Ngày 17-10, TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan. 34 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Đối với vấn đề các bị hại yêu cầu các bị cáo bồi thường tiền lãi và các khoản phí liên quan. HĐXX dành quyền cho các bị hại giải quyết trong các quan hệ dân sự khác.
Về tình tiết tăng nặng, 29 bị cáo bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần trở lên đối với 29 bị cáo này. Riêng về tình tiết tăng nặng “phạm tội có tổ chức”, HĐXX áp dụng đối với các bị cáo là nhân sự chủ chốt của SCB, Công ty chứng khoán Tân Việt và Tập đoàn VTP vì các bị cáo này có sự cấu kết, bàn bạc chặt chẽ trong việc phát hành, phân phối các lô trái phiếu. Các bị cáo còn lại không bị áp dụng tình tiết tăng nặng này.
Theo HĐXX, có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã đưa ra chủ trương sử dụng các công ty thuộc Tập đoàn VTP để phát hành trái phiếu; họp bàn với các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của Tập đoàn VTP, SCB, Công ty TVSI chọn và sử dụng bốn Công ty thuộc Tập đoàn VTP là: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn, chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỉ đồng của hơn 35.000 bị hại.
HĐXX xác định, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã hoàn thành khi người dân chuyển tiền để mua các lô trái phiếu. Sau khi thu được tiền từ người dân, các bị cáo đã sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối; sử dụng tiền của người dân vào nhiều mục đích khác nhau như trả các khoản nợ cũ, chi tiêu cá nhân...
Ngoài ra, bị cáo Lan còn chỉ đạo các bị cáo khác chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.000 tỉ đồng do phạm tội mà có; do đó đã phạm vào tội rửa tiền.
Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, dù các bị cáo không mang tiền qua biên giới về mặt cơ học nhưng các bị cáo đã lợi dụng thanh toán quốc tế, giao dịch ngoại hối của ngân hàng để thực hiện hành vi vận chuyển tiền qua biên giới với số tiền đặc biệt lớn (4,5 tỉ USD); đây là phương thức, thủ đoạn mới. Do đó, việc truy tố, xét xử các bị cáo về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là có căn cứ.
23 người được tòa bổ sung tư cách tố tụng là bị hại
Theo HĐXX, trong quá trình chuẩn bị xét xử, tòa án đã nhận được 1.644 đơn yêu cầu của người mua trái phiếu, tuy nhiên những đơn yêu cầu này không nằm trong phạm vi 25 mã trái phiếu mà TAND TP đang giải quyết trong vụ án này nên không có cơ sở để xem xét.
Cạnh đó, tòa cũng tiếp nhận 23 đơn yêu cầu của người mua trái phiếu nằm trong 25 mã trái phiếu của vụ án mà chưa được Cơ quan điều tra làm việc, lấy lời khai nên tòa đã bổ sung 23 người mới này và xác định là bị hại của vụ án. Đồng thời tòa cũng tiếp nhận 173 đơn yêu cầu đề nghị điều chỉnh thông tin của người dân.
