Như PLO đã đưa tin, ngày 28-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Trịnh Văn Quyết cùng 20 bị can khác trong vụ án thao túng chứng khoán.
Em gái giúp thu lời bất chính 723 tỉ đồng
Ông Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố về hai tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị đề nghị truy tố về hai tội danh trên còn có hai em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Minh Huế, cựu kế toán Tập đoàn FLC và bà Trịnh Thị Thúy Nga, cựu Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS.
Theo kết luận điều tra, ông Trịnh Văn Quyết, sinh năm 1975, nguyên Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn FLC, là người có trình độ hiểu biết về pháp luật và lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán. Ông Quyết sáng lập Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và 50 công ty liên quan khác.
Ông Quyết cùng những người liên quan thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán thu lời bất chính 723 tỉ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Cụ thể, ông Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh nhân dân của 45 cá nhân, thành lập đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán tại 41 công ty chứng khoán.
Trong đó, 141 tài khoản được mở tại Công ty Chứng khoán BOS, 359 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác (trong đó, ông Quyết đứng tên 23 tài khoản).
Để thực hiện việc thao túng thị trường chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bà Nga cấp hạn mức khống cho nhóm tài khoản của Trịnh Văn Quyết mở tại Công ty Chứng khoán BOS, kéo dài từ năm tháng 5-2017 đến tháng 1-2022.
Theo lệnh ông Quyết, bà Nga đã chỉ đạo nhân viên thực hiện 1.568 lần cấp hạn mức cho 79 trong số 141 tài khoản nói trên với tổng giá trị hạn mức khống là 170 tỉ đồng. Bà Huế đã sử dụng các tài khoản này đặt 15.128 lệnh mua với khối lượng 2,8 triệu cổ phiếu gồm các mã AMD, HAI, GAB, ART, FLC.
Sau khi đặt lệnh mua, bà Huế tiếp tục thực hiện các hành vi hủy lệnh, khớp chéo giữa các tài khoản với nhau hoặc mua vào với số lượng lớn cổ phiếu cùng một mã cổ phiếu để thực hiện hành vi thao túng.
Sau khi tạo cung cầu giả tạo đối với 5 mã chứng khoán nhóm FLC nói trên, khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của ông Quyết, bà Huế bán cổ phiếu ra thị trường, giúp ông Quyết thu lợi bất chính 723 tỉ đồng.
Để che giấu hành vi phạm tội, ông Quyết chỉ đạo nhân sự ở Công ty chứng khoán BOS ký chứng từ, ủy nhiệm chi thanh toán bù trừ, hợp thức việc cấp hạn mức khống, hạch toán báo cáo tài chính.
Ngoài ra, Trịnh Văn Quyết biết trước khi bán cổ phiếu phải báo cáo UBCKNN về việc dự kiến giao dịch nhưng vẫn chỉ đạo bà Huế, sử dụng tài khoản của Quyết bán “chui” 74,8 triệu cổ phiếu FLC trong phiên giao dịch ngày 10-01-2022, với tổng giá trị khớp lệnh là 1.689 tỉ đồng.
UBCKNN đã kịp thời hủy bỏ giao dịch, ngăn chặn việc thu lợi bất chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán.
Lời khai đổ tội cho em gái
Theo kết luận điều tra, ban đầu ông Quyết thành khẩn khai báo về việc chỉ đạo bà Huế và đồng phạm. Nhưng khi CQĐT khởi tố bổ sung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì ông Quyết thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đổ lỗi cho em gái và những người khác.
Kết luận điều tra cho rằng mặc dù ông Quyết phạm tội lần đầu, là chủ doanh nghiệp, tạo được nhiều việc làm cho người lao động nhưng đã lợi dụng các quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, với thủ đoạn tinh vi, thu lợi bất chính đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thị trường chứng khoán và nền kinh tế, gây bức xúc cho xã hội.
Đồng thời, ông Quyết lôi kéo, tác động những người thân trong gia đình, bạn bè thực hiện hành vi phạm tội. Mặt khác, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội đã rõ nhưng ông Quyết vẫn ngoan cố không thừa nhận những hành vi phạm tội của mình, đổ lỗi cho Trịnh Thị Minh Huế và người khác thực hiện hành vi phạm tội, cần phải xử lý bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục răn đe phòng ngừa chung.
