Chiều 8-5, TAND TP Hà Nội thẩm vấn các bị cáo trong vụ án thao túng chứng khoán đối với cổ phiếu BII, TGG xảy ra tại Louis Holdings.
Trả lời HĐXX, bị cáo Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Louis Holdings thừa nhận có thực hiện hành vi như cáo trạng quy kết. Bị cáo khai lần đầu tiên tham gia thị trường chứng khoán, không có trình độ, không biết gì về thị trường, hoàn toàn làm theo sự hướng dẫn của Công ty Trí Việt.
 |
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: BT |
Tháng 8-2021, bị cáo nhận có việc lập nhóm facebook ''Louis Family'' để trao đổi thông tin hỗ trợ nhà đầu tư nhưng không phải để hô hào nhà đầu tư. Trong đó có bị cáo có 1 lần đăng nội dung giá cổ phiếu BII, TGG sẽ tăng cao. Trước đây bị cáo không nghĩ đó là vi phạm đến khi làm việc với CQĐT mới biết.
Theo cáo buộc, bị cáo Nhân đã lợi dụng vị trí Chủ tịch HĐQT Louis Group và những công ty khác cùng hệ sinh thái ''Louis'' để khởi xướng, bàn bạc, thống nhất cấu kết với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Trí Việt sử dụng nhóm tài khoản chứng khoán để thực hiện thao túng chứng khoán đối với cổ phiếu BII, TGG nhằm thu lợi bất chính.
Bị cáo còn hô hào trên mạng xã hội nhận định thời gian tới giá cổ phiếu BII, TGG sẽ tăng cao. Từ đó thu hút được rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, đẩy giá cổ phiếu BII, TGG tăng cao.
Bị cáo Nhân thu lợi bất chính hơn 154 tỉ đồng và đã sử dụng 14 tỉ đồng trả lãi cho Công ty Quản lý tài sản Trí Việt theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.
Lời khai của Đỗ Thành Nhân cho thấy, giai đoạn 2020-2021, bị cáo muốn mua thâu tóm CTCP Đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư (sau này đổi tên là Công ty Louis Land, mã chứng khoán BII) nên có tiếp xúc ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Bảo Thư để mua lại 10 triệu cổ phần của ông Dũng.
Để có nguồn tiền mua cổ phiếu, bị cáo tiếp xúc với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt và thống nhất vay qua Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt, dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư.
Việc mở 17 tài khoản để giao dịch chứng khoán như cáo trạng nêu là có thật, nguyên nhân phải mở nhiều tài khoản là vì một tài khoản có hạn mức nhất định, do đó phải lập nhiều tài khoản mới đủ nguồn tiền giao dịch.
Bị cáo đã chỉ đạo nhân viên mở 17 tài khoản này và sau đó giao toàn bộ cho Công ty Trí Việt sử dụng, giao dịch mua bán. Hàng ngày, bị cáo Nam sẽ báo cho Nhân hôm đó mua bao nhiêu tiền để phía Nhân chuẩn bị tiền theo tỉ lệ hợp tác đầu tư là 50/50.
 |
Cựu Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân. Ảnh: BT |
Theo ông Nhân, việc mua bán này là nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu đến mức chi phối đối với Công ty Bảo Thư. Bị cáo không trực tiếp đặt lệnh mua bán, tất cả bên Công ty Trí Việt thực hiện, còn người mua bán cụ thể thì bị cáo không biết.
''Đề nghị HĐXX xem xét lại vai trò của bị cáo. Bị cáo không phải là chủ mưu, lần đầu tiên tham gia thị trường chứng khoán và hoàn toàn làm theo sự hướng dẫn của Trí Việt'' – bị cáo Nhân nói.
Trong khi đó, cựu Tổng giám đốc Công ty Trí Việt Đỗ Đức Nam khẳng định sau khi nhóm Louis mở tài khoản thì hệ thống giao dịch của Trí Việt tự động cấp mật khẩu cho khách hàng. Bị cáo cho rằng lời khai của bị cáo Nhân chưa chính xác.
 |
| Bị cáo Đỗ Đức Nam, cựu Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt. Ảnh: HN |
Bị cáo Nam khai có gặp Nhân và trao đổi về nội dung muốn thâu tóm doanh nghiệp. Căn cứ trên đề nghị của Nhân thì bị cáo cho vay theo hợp đồng ủy thác đầu tư vì công ty chứng khoán không được cho vay, BII không nằm trong danh sách margin nên muốn vay thì phải qua Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt.
Việc mở 17 tài khoản là theo nhu cầu của nhóm Louis. ''Khi đó, anh Nhân có hỏi hạn mức cho vay 1 tài khoản như thế nào rồi tự quyết định mở tài khoản''.
Theo bị cáo Nam, chính Nhân là người quyết định mua cổ phiếu bao nhiêu, mức giá nào. Về mặt nghiệp vụ, tài khoản đã giao cho khách hàng thì khách hàng sử dụng.
Bị cáo Nam cũng thừa nhận bị cáo thấy có tác động đến giá cổ phiếu. Nhưng bị cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho khách hàng, tăng doanh số công ty mà trực tiếp là Công ty quản lý Tài sản Trí Việt thu được lãi cho vay.
Theo cáo buộc, bị cáo Nam đã câu kết với Đỗ Thành Nhân để thao túng giá BII, TGG nhằm thu lợi bất chính. Bị cáo có vai trò giúp sức tích cực. Bị cáo đã được Nhân chi hoa hồng ngoài hợp đồng là 500 triệu đồng.
Tại tòa, bị cáo Nam cho rằng đây là khoản tiền bị cáo Nhân cám ơn, bị cáo không thỏa thuận về lãi ngoài với Nhân.
Trong khi đó, bị cáo Nhân khai rằng đã trả cho Nam lãi ngoài 4%, tổng cộng hơn 3 tỉ đồng.
