VKSND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố Phùng Thế Dũng, cựu phó trưởng Văn phòng đại diện báo Văn Nghệ tại miền Trung - Tây Nguyên đóng ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội giả mạo trong công tác. Lê Thị Mỹ Hớn, kế toán Văn phòng đại diện báo Văn Nghệ tại miền Trung - Tây Nguyên, cũng bị truy tố về hai tội này.
Hiện Dũng đang chấp hành bản án sáu năm tù do TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt hồi tháng 11-2021 cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Phùng Thế Dũng, cựu phó Văn phòng đại diện báo Văn Nghệ, tại phiên tòa hồi tháng 11-2021. Ảnh: TẤN LỘC |
Theo cáo trạng, năm 2016, Ngân hàng TMCP Đông Á Nha Trang ký thỏa thuận với Văn phòng đại diện báo Văn Nghệ tại miền Trung - Tây Nguyên cho vay tiêu dùng trả góp tín chấp đối với cán bộ, nhân viên.
Lợi dụng thỏa thuận trên, từ tháng 6-2016 đến tháng 9-2016, Phùng Thế Dũng và Lê Thị Mỹ Hớn đã tạo khống hồ sơ cho 24 cá nhân bên ngoài vay tiền.
Những người này có nhu cầu vay tiền hoặc đứng tên giúp cho Dũng. Bị can này đặt điều kiện sẽ giúp làm hồ sơ vay tiền nhưng người vay phải nâng mức vay cao hơn nhu cầu. Dũng sẽ lấy khoản tiền vay cao hơn này.
Sau khi nhận thông tin, Dũng chỉ đạo Hớn lập các tài liệu khống như hợp đồng lao động, quyết định nâng lương, sao kê bảng lương.
Với vai trò phụ trách văn phòng, Dũng ký và đóng dấu các tài liệu này để hợp thức hóa hồ sơ. Dù Hớn biết những người này không phải là cán bộ nhân viên của Văn phòng nhưng vẫn trực tiếp mang hồ sơ sang Ngân hàng Đông Á để nhận tiền vay.
Tổng số tiền hai bị can này được Ngân hàng Đông Á duyệt vay hơn 2,1 tỉ đồng. Dũng lấy 1,2 tỉ đồng, còn lại đưa cho 24 người vay. Những người này hàng tháng đưa tiền cho Dũng để trả cho ngân hàng tương ứng với số tiền vay thực tế họ nhận được.
Cơ quan điều tra xác định các hợp đồng lao động ghi thời gian từ năm 2012 đến 2013 nhưng được sử dụng con dấu giai đoạn năm 2014 để đóng. Cơ quan điều tra xác định Dũng đã chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á.
Ban đầu, hai bị can bị truy tố tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, sau đó cơ quan điều tra chuyển sang truy cứu họ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
