Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trương Văn Chinh và 22 đồng phạm về các tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; rửa tiền; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, bị can Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ, Bộ Công an) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đường dây hút cát trái phép
Theo hồ sơ, từ tháng 2-2022 đến ngày 6-5-2022, Trương Văn Chinh tổ chức, điều hành đường dây hút cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, TP.HCM; với 9 tàu hút có kí hiệu đăng ký tại các tỉnh thành khác nhau Hải Dương, Hải Phòng, Đồng Nai.
Bị can Trương Văn Thắng là người giúp sức sửa chữa các phương tiện, cung cấp, bán trang thiết bị khai thác cát trái phép; tìm kiếm, giới thiệu chủ tàu cho Chinh.
Để quản lý, điều hành hoạt động khai thác cát trái phép, Chinh lập ra nhiều nhóm Zalo “Hội AE miền Bắc” và “Tàu cát miền Bắc” với thành viên là các thuyền trưởng và một số chủ tàu. Khi chỉ đạo các thuyền trưởng cho tàu đi hút cát, Chinh sẽ ám hiệu bằng tin nhắn “đi nhậu” và sẽ nhắn “nghỉ nhậu” nếu hôm nào không đi hút cát; theo dõi để biết việc hút cát hằng ngày của các tàu.
Khoảng 18 giờ hàng ngày, các thuyền trưởng cho tàu ra hút cát tại khu vực biển Cồn Ngựa đến khoảng 3 - 4 giờ sáng hôm sau. Khi hút cát xong, các tàu cát sẽ tập kết về ngã ba Vàm Tuần (ngã 3 sông: Soài Rạp, Vàm Cỏ Đông và Cần Giờ) để kiểm tra số lượng cát và sang mạn (bán cát).
Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 5-5-2022, Thủy đoàn II - Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cùng các lực lượng chức năng phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị khai thác cát không phép; 13 thuyền trưởng, 55 thuyền viên trên đang hút cát không phép. Thời điểm kiểm tra, phát hiện 11/12 tàu có chứa 7.500 m3 cát.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ sổ sách ghi chép việc khai thác và bán cát không phép. Qua kiểm tra giao dịch ngân hàng thể hiện, Chinh thực hiện nhiều giao dịch chuyển, nhận tiền thanh toán số cát khai thác trái phép được.
Trương Văn Chinh chỉ khai nhận số tiền hưởng lợi là 47 triệu đồng nhưng căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định số tiền Chinh thu lợi từ việc khai thác cát trái phép khoảng 13 - 24,6 tỉ đồng.
Đưa tiền lo lót cho công an sau khi tàu bị bắt
Sau khi tàu bị bắt, Chinh trao đổi với bị can Trương Văn Thắng tìm người lo lót để các tàu hút cát đang bị tạm giữ, xử phạt hành chính và không bị tịch thu.
Thắng đã nhờ Bùi Văn Cường giúp. Cường đã liên hệ với Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ Cục Hậu Cần, Bộ Công an) nhờ lo vụ việc và báo chi phí 3 tỉ đồng.
Thông qua tài khoản của Bùi Văn Bản (cháu Chinh), Chinh đã chuyển 3 tỉ đồng cho Thắng. Thắng chuyển 500 triệu đồng cho Bùi Văn Cường. Sau đó, Cường chuyển 400 triệu đồng cho Trịnh Văn Hưng, giữ lại 100 triệu đồng.
Đối với Trịnh Văn Hưng, dù không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có chức vụ, quyền hạn nhưng vẫn hứa hẹn sẽ lo lót giải quyết. Sau khi nhận 400 triệu đồng, Hưng đã sử dụng vào mục đích cá nhân mà không đưa số tiền này cho bất cứ người có thẩm quyền nào giải quyết như đã hứa.
Cụ thể, ngày 10-5-2022, Hưng dẫn Thắng đến Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an gặp người có thẩm quyền để giải quyết. Thắng trình bày việc mình có tàu khai thác cát bị bắt ở TP.HCM nhưng không trực tiếp làm mà chỉ thuê tàu giao cho Trương Văn Chinh và hợp đồng bằng miệng.
Sau đó, Thắng về tỉnh Hải Dương gặp 6 chủ tàu có tàu bị tạm giữ và yêu cầu họ ký tên vào giấy ủy quyền giao 9 con tàu cho Thắng nhưng ghi lùi ngày giao tàu.
Thắng nhờ bị can Bùi Văn Song (Phó bí thư thường trực kiêm Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn) đứng ra nhờ bị can Phạm Thị Hoa (phó chủ tịch UBND xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn) để ký xác nhận các giấy ủy quyền.
Theo kết quả xác minh, 6 giấy ủy quyền trên được ký xác nhận vào tháng 5-2022, không phải ngày 2-3-2022 như trên giấy ủy quyền. Bị can Hoa đã đóng dấu, phát hành giấy ủy quyền sai quy trình, không được vào sổ theo dõi theo quy định.
Đến ngày 27-5-2022, Thắng và Chinh vẫn bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam nên Hưng đã chuyển trả 400 triệu đồng cho Bùi Văn Cường.
Cũng theo KLĐT, Chinh và Nguyễn Thị Chăm (vợ Chinh) đã dùng tài khoản ngân hàng của hai vợ chồng để giao dịch mua bán, nhận tiền bán cát lậu; thanh toán tiền thuê tàu...
Khi nhận được thông tin tàu bị cơ quan chức năng kiểm tra, Chinh và vợ đã rút toàn bộ số tiền từ hành vi phạm tội đưa cho Bùi Văn Bản (cháu Chinh) để nộp vào tài khoản cá nhân của Bản. Sau khi biết Chinh bị khởi tố, để tránh bị phát hiện, Bản đã rút 5,8 tỉ đồng của Chinh ra khỏi tài khoản và đưa 5,5 tỉ đồng lại cho Chăm.
Chăm khai tại CQĐT đã sử dụng 5 tỉ đồng và nộp lại 500 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
