Ngày 10-12, theo dự kiến, TAND TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo Nguyễn Đình Bang, Nguyễn Huy Khang, Hoàng Thị Xuân.
Tuy nhiên phiên tòa đã bị hoãn vì một bị cáo và luật sư xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe.
Đây lần thứ 3 vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm. Trước đó, vụ án được xét xử sơ thẩm 2 lần và đều bị hủy án sơ thẩm. Do thời gian giải quyết vụ án kéo dài, bị cáo Nguyễn Huy Khang (65 tuổi, trú huyện Tân Yên, Bắc Giang) bị tạm giam đến 13 năm trước khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn vào tháng 6-2024.
Vụ án bắt nguồn từ việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Trường Sinh do bị cáo Nguyễn Đình Bang (73 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm giám đốc. Công ty Trường Sinh có dự án An Khánh (đã được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt dự án), trên diện tích hơn 6.000 m2 đất ở Khu công nghiệp An Khánh.
Cáo buộc cho rằng, năm 2009 bị cáo Bang đã tạo dựng các hợp đồng, các quyết định, văn bản không đúng thực tế đưa cho bị cáo Nguyễn Huy Khang huy động vốn.
Bị cáo Nguyễn Huy Khang nói dối với ông Thái Khắc Toàn (khi đó là Phó Giám đốc Công ty Huy Phát) rằng bản thân đã mua xong cổ phần, chỉ chờ làm thủ tục tại Sở KH&ĐT để thay đổi giám đốc Công ty Trường Sinh từ ông Bang sang ông Khang. Khi đó, ông Khang sẽ là giám đốc và là chủ đầu tư dự án của Công ty Trường Sinh tại Bắc An Khánh.
Tin là thật, ông Toàn ký hợp đồng góp vốn tham gia đầu tư Dự án An Khánh và đã chuyển tổng cộng 22 tỉ đồng cho ông Bang và ông Khang. Sau khi nhận tiền, 2 bị cáo không dùng số tiền trên thực hiện đầu tư Dự án An Khánh mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Do đó, ông Thái Khắc Toàn đã tố cáo ra cơ quan công an.
Còn bị cáo Hoàng Thị Xuân làm giả quyết định bổ nhiệm bản thân là phó giám đốc Công ty Trường Sinh có nhiệm vụ huy động vốn thực hiện Dự án để lừa các bị hại khác góp vốn rồi chiếm đoạt. Bà Xuân bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 57 tỉ đồng.
Quá trình giải quyết vụ án, cả bị cáo Khang và bị cáo Nguyễn Đình Bang đều kêu oan.
Ông Khang khai rằng thực chất quan hệ giữa ông Khang và ông Toàn là quan hệ vay lãi được thể hiện dưới hình thức góp vốn đầu tư. Ông Khang dùng số tiền vay để trả nợ và mua cổ phần của ông Bang tại Công ty Trường Sinh. Hợp đồng góp vốn giữa phía ông Toàn và Công ty Trường Sinh là hình thức đảm bảo cho việc vay nợ này.
Còn ông Bang khẳng định bản thân không biết ông Thái Khắc Toàn, không biết giao dịch giữa ông Toàn và ông Khang. Ông Bang cho rằng ông có quyền bán phần vốn góp của bản thân tại Công ty Trường Sinh vì đó là tài sản hợp pháp của ông. Ông không hề có mục đích, hành vi lừa dối ai.
2 lần hủy án sơ thẩm
Bản án sơ thẩm năm 2016 và năm 2020 đều tuyên phạt ông Nguyễn Huy Khang 18 năm tù, phạt ông Nguyễn Đình Bang 16 năm tù và đều bị cấp phúc thẩm hủy.
Tại bản án phúc thẩm lần đầu năm 2017, HĐXX chỉ ra nhiều sai sót về tố tụng và nội dung như dự án có thật, lời khai mâu thuẫn của ông Toàn, lời khai về việc vay tiền của bị cáo Khang..
Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm lần 2, bị cáo Xuân vừa bị bắt, CQĐT phục hồi điều tra. HĐXX phúc thẩm lần 2 đánh giá rằng việc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Xuân sẽ giúp cho việc đánh giá, xác định, làm rõ mức độ, hành vi của ông Khang, ông Bang nên quyết định tiếp tục hủy án để điều tra, xét xử lại.
.
