Trong vụ án này, HĐXX cũng kiến nghị các ngân hàng xem lại cách làm việc đã sơ hở bị Thu qua mặt chiếm đoạt tiền của công ty trong tài khoản.
Theo hồ sơ, Thu là kế toán trưởng của Công ty CP Ca cao Việt Nam tại chi nhánh TP.HCM từ tháng 11-2007 đến tháng 8-2013. Ngoài ra, Thu còn có nhiệm vụ quan hệ với các ngân hàng làm hồ sơ vay tiền, mua nguyên vật liệu sản xuất, báo cáo thuế, báo cáo cổ đông,…
Bị cáo Thu sau phiên toà
Trong quá trình làm việc, Thu đã dùng thủ đoạn gian dối ký giả chữ ký, lập các chứng từ chuyển tiền của Công ty như: ủy nhiệm chi, lệnh chi, séc ghi khống các nội dung thanh toán như chỉ trả tiền thuê kho xưởng, tiền mua nguyên vật liệu sản xuất, tiền nộp thuế GTGT, tiền đóng BHXH, tiền lương cho nhân viên,…
Số tiền chiếm đoạt của công ty Thu chuyển số tài khoản những người thân quen trong gia đình hoặc chuyển tiền vào tài khoản của chính mình. Tổng cộng, Thu lập 91 ủy nhiệm chi, lệnh chi, chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân.
