Các bị cáo đang nghe toà tuyên án.
Theo hồ sơ, cuối năm 2013, Trinh, Thắng, Lập và Dũng có ý định sang Mỹ làm việc theo diện du lịch. Do vậy, nhóm này nhờ Dần làm hồ sơ phỏng vấn. Qua trao đổi, Dần cho biết cả bốn người đều không đủ điều kiện làm visa đi Mỹ. Từ đó, Dần đặt điều kiện muốn làm visa thì phải làm thêm một số giấy tờ khác với giá 700 USD/hồ sơ. Trong trường hợp phỏng vấn không đạt thì Dần chỉ lấy 200 USD phí dịch vụ. Cả nhóm bốn người này đồng ý. Sau khi nhận thông tin đủ, Dần nhờ Thịnh làm giả các giấy tờ như: giấy chứng nhận kinh doanh của công ty riêng, giấy visa thị thực của lãnh sự quán một số nước khác…
Tháng 3-2014, Trinh, Thắng, Lập và Dũng cầm hồ sơ giả đến Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM phỏng vấn. Lãnh sự quán Hoa Kỳ chấp nhận cấp visa cho Lập và Trinh. Hai người còn lại không được việc nên liên hệ lại Dần đòi tiền thì bị công an bắt quả tang. Tiến hành khám xét chỗ của Thịnh, cơ quan điều tra thu giữ rất nhiều giấy tờ giả mà Thịnh nhận làm cho khách hàng.
