Theo hồ sơ, do có mối quan hệ làm ăn từ trước với bà N. (ngụ thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu) nên nhiều lần Hà mượn nợ. Tính đến tháng 2-2014, Hà nợ bà N. tổng cộng 463 triệu đồng. Dù bà N. nhiều lần đòi nhưng Hà không có khả năng trả nợ.
Tháng 7-2014, Hà lại dụ bà N. ứng tiền cho Hà đi thu mua mủ cao su, bán chênh lệch giá, kiếm lời. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10-2014, Hà liên tục ứng tiền của bà N.
Để tạo uy tín với các bên bán mủ cao su, thời gian đầu, Hà trả một phần tiền mặt. Từ từ đôi bên thỏa thuận nhận hàng trước, trả tiền sau. Rồi Hà dùng thủ đoạn làm giả các hợp đồng mua bán cây cao su thanh lý của Công an tỉnh Tây Ninh. Và Hà còn nhờ người đóng giả thực hiện các giao dịch để lấy lòng tin, chiếm đoạt tiền của bà N. hơn 9 tỉ đồng, chiếm đoạt tiền của các bên bán mủ hơn 2 tỉ đồng.
Khi không có tiền trả nợ, Hà tiếp tục thuyết phục các nạn nhân cho vay thêm tiền. Tổng cộng Hà lừa đảo chiếm đoạt là gần 15 tỉ đồng.
