Ngày 12-11, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm một trong những vụ lừa đảo lớn nhất miền Tây, liên quan đến Công ty Thủy sản An Khang tại TP Cần Thơ.
Sau một ngày xét xử, tòa tuyên bố sẽ tuyên án vào 8 giờ sáng 13-11. Cuối giờ xử buổi chiều, trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Đào (30 tuổi, ngụ Đồng Tháp, nguyên kế toán Công ty TNHH An Khang) nói đang nuôi con nhỏ (bốn tuổi) và đang mang thai tháng thứ tám nên xin tòa xem xét cho hưởng án treo.
Bị cáo Nguyễn Cao Hoa Anh Đào thứ hai từ phải qua. Ảnh: N.NAM
Trước đó, đại diện VKS cấp cao tại tòa đã đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đào, chấp nhận kháng nghị của VKSND TP Cần Thơ, chuyển tội danh của bốn bị cáo Đào, Hồ Thanh Bình, Lê Thanh Phong, Nguyễn Văn Thuận từ vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản sang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đồng phạm giúp sức bị cáo đầu vụ Nguyễn Thị Thu Sương lừa các ngân hàng); không chấp nhận kháng cáo xin chuyển tội danh và giảm hình phạt đối với hai bị cáo Lâm Chí Công (39 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh khu vực Cần Thơ - Hậu Giang) và Nguyễn Thị Mai (58 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh khu vực Cần Thơ - Hậu Giang).
VKS chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Trần Thị Phương (56 tuổi, nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Trà Nóc), Võ Văn Phi (35 tuổi, nguyên trưởng phòng khách hàng – Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Trà Nóc), Nguyễn Hoài Phương (30 tuổi, nguyên cán bộ phòng khách hàng – Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Trà Nóc) chuyển tội danh từ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng sang tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
VKS cho rằng các bị cáo được chuyển sang tội danh nhẹ hơn nên cũng xem xét giảm một phần hình phạt so với án sơ thẩm đã tuyên. Theo đó, VKS đề nghị phạt bị cáo Phương 7-8 năm tù, Hoài Phương và Phi cùng 3-4 năm tù.
Từ trái qua,
bị án Nguyễn Thị Thu Sương (thứ hai) và cha là Nguyễn Hồng Quân (thứ tư). Ảnh: N.NAM
Theo hồ sơ, Công ty TNHH An Khang thành lập năm 2004 do Nguyễn Hồng Quân (66 tuổi) làm giám đốc. Năm 2009, Quân giao lại cho con gái là Nguyễn Thị Thu Sương (40 tuổi) - phó giám đốc điều hành mọi hoạt động của công ty. Từ năm 2009 đến 2010, hoạt động sản xuất của công ty thua lỗ nên Quân và Sương phải thế chấp tất cả bất động sản của công ty và cá nhân, vay tiền các ngân hàng, cá nhân để duy trì hoạt động.
Khi mất khả năng cân đối thu chi, Sương lập khống chứng từ hàng hóa và xuất khẩu để tiếp tục vay tiền tại các ngân hàng. Bằng thủ đoạn gian dối, bị cáo Sương đã vay tiền của các Ngân hàng Đông Nam Á, Xuất nhập khẩu Việt Nam, Công Thương Việt Nam và Phát triển Việt Nam đến nay không thanh toán được là hơn 101 tỉ đồng và gần 4,4 triệu USD (tổng cộng gần 200 tỉ đồng).
