Mới đây, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ cho VKSND TP.HCM để điều tra bổ sung vụ án Bùi Quang Hải (giám đốc Công ty CP HBC International Trading) bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hành vi bán găng tay y tế chiếm đoạt hơn 3,2 triệu USD.
Theo quyết định, TAND TP.HCM yêu cầu làm rõ những vấn đề: Thứ nhất, cáo trạng thể hiện: “Đối với Đỗ Trùng Dương: Hồ sơ pháp lý của Công ty HBC thể hiện Dương không có tên trong HĐQT, không phải là cổ đông góp vốn, cũng như không đứng tên đại diện theo pháp luật của công ty; Dương không tham gia giao dịch, thỏa thuận, ký kết hợp đồng với Công ty PDP, Công ty MEISEI, Công ty RTB và mối quan hệ với Công ty HBC. Tuy nhiên, Hải và Nguyễn Thị Thu Hà (thủ quỹ) khẳng định Dương là người điều hành, chỉ đạo hoạt động của Công ty HBC; chỉ đạo việc chuyển, nhận tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty HBC. Thực tế các tài khoản của Dương có nhận tiền phù hợp với kết quả xác minh ngân hàng của Công ty HBC và lời khai của Hà; kết quả đối chất các bên giữ nguyên lời khai của mình.
Nhận thấy: Dương có liên quan đến việc tiếp nhận nguồn tiền mà Hải chiếm đoạt từ các bị hại. Tuy nhiên, hiện nay thời hạn điều tra vụ án đã hết, các xác minh chưa có kết quả nên chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự của Dương và những người liên quan trong vụ án. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục thu thập thêm tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ vai trò của Dương”.
Tòa yêu cầu tiếp tục điều tra làm rõ hành vi, vai trò của Dương trong việc sử dụng số tiền của ba bị hại đã chuyển vào Công ty CP HBC International Trading, sau này đổi tên thành Công ty Cp Medical HBC; yêu cầu thu hồi số tiền Dương đã nhận (nếu có) để đảm bảo về trách nhiệm bồi thường của các bị cáo cho các bị hại.
Thứ hai, văn bản kiến nghị ngày 9-8-2023 của luật sư nêu: Đề nghị truy tố Dương và vợ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì Dương giả mạo hợp đồng góp vốn vào đất mà Dương là chủ sở hữu đứng tên tại TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để đổ hết tội cho Hải... Từ kiến nghị này, tòa yêu cầu cho đối chất giữa Hải, Dương, vợ Dương, Hà và một nhân viên pháp chế của công ty để làm rõ việc giả mạo hợp đồng góp vốn...
Ngoài ra, tòa còn yêu cầu làm rõ, thu hồi những khoản tiền nhằm đảm bảo trách nhiệm bồi thường của các bị cáo, đồng thời giải quyết toàn diện vụ án.
Theo cáo trạng, ngày 24-7-2020, Hải đại diện Công ty CP HBC ký hợp đồng với ba công ty trên để mua bán găng tay y tế không bột. Sau khi ký hợp đồng và nhận tiền, Công ty HBC không sản xuất hoặc tìm kiếm nguồn hàng để giao găng tay y tế, không hoàn trả tiền mà chiếm đoạt hơn 3,2 triệu USD (tương đương hơn 75 tỉ đồng).
