Ngày 23-4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Đơn vị thu phí thuộc Phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện TP Thủ Đức, TP.HCM.
Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Nga (nhân viên thu phí) bị xét xử về tội tham ô tài sản.
Bị cáo Đỗ Thị Quý (nhân viên thu phí), Nguyễn Thị Phương Hoa (cựu trưởng đơn vị thu phí), Đặng Thị Hiên (cựu kế toán trưởng) bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại phần làm thủ tục, đại diện Bệnh viện TP Thủ Đức (bị hại) có mặt. Một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong đó ông Nguyễn Minh Quân (cựu giám đốc BV TP Thủ Đức, đang chấp hành án 29 năm tù) vắng mặt.
Chiếm đoạt 8,2 tỉ đồng của bệnh viện
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Tuyết Nga là nhân viên thu tiền tạm ứng, thanh toán viện phí của các bệnh nhân và quản lý số tiền tạm ứng này để hằng ngày bàn giao cho thủ quỹ của bệnh viện.
Sau khi thu tiền, Nga dùng tài khoản thu phí trên phần mềm MQHIS của mình và của các nhân viên thu phí khác để lập khống các biên lai thu tạm ứng để chi hoàn ứng. Sau đó, Nga ghi vào sổ tổng hợp viện phí để bù vào số tiền đã lấy trước đó.
Từ tháng 1-2021 đến tháng 7-202, Nga đã chiếm đoạt 8,2 tỉ đồng của bệnh viện theo 19 bảng kê hóa đơn tạm ứng. Nga dùng số tiền này để kinh doanh quần áo, chạy quảng cáo bán hàng trực truyến và chi tiêu cá nhân.
Khi phát hiện có sự chênh lệch vì số liệu thu trên hệ thống MQHIS cao hơn so với chứng từ thực tế, Đỗ Thị Quý đã không ghi nhận đầy đủ số thu tạm ứng trên hệ thống MQHIS mà chỉ căn cứ vào chứng từ do nhân viên thu phí nộp, nhằm đảm bảo việc khớp số liệu với kế toán tiền mặt và số tiền nộp về thủ quỹ.
Nguyễn Thị Phương Hoa với vai trò quản lý, điều hành chung hoạt động tại đơn vị thu phí đã không kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện công việc của Quý. Đặng Thị Hiên không giám sát chặt chẽ hoạt động tài chính kế toán tại bệnh viện để xảy ra tình trạng nhân viên thu phí lập khống các bảng tổng hợp chứng từ. Hành vi của Hoa và Hiên đã gây thiệt hại cho bệnh viện 8,2 tỉ đồng.
Hồi tháng 7-2024, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và trả hồ sơ để điều tra bổ sung để làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Phương Hoa và Đặng Thị Hiên đã sơ hở trong công tác quản lý, gây thất thoát cho bệnh viện gần 8,2 tỉ đồng.
Đến tháng 2-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố thêm hai bị can: Nguyễn Thị Phương Hoa và Đặng Thị Hiên về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhận 6,9 tỉ đồng để chạy quảng cáo bán quần áo
Quá trình VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung còn yêu cầu CQĐT làm rõ hành vi Nga chuyển phần lớn tiền chiếm đoạt cho Phan Văn Sáng để chạy quảng cáo bán hàng; làm rõ việc sử dụng tiền của Sáng để có căn cứ thực hiện thu hồi tài sản.
Quá trình điều tra, Sáng thừa nhận có nhận hơn 6,9 tỉ đồng từ Nga bằng hình thức chuyển khoản.
Sáng dùng số tiền này để thanh toán bằng tiền mặt các chi phí cho việc chạy quảng cáo bán hàng, gồm: Mua các Fanpage Facebook có dấu tích xanh để chạy quảng cáo; thuê nhân viên đăng bài viết về các sản phẩm quần áo; chia sẻ buổi livestream bán hàng và làm các video đăng lên Fanpage để nhiều người vào xem nhằm thu hút việc bán hàng. Tuy nhiên, Sáng không cung cấp được tài liệu chứng minh những việc làm này.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập xác định: Sau khi nhận số tiền hơn 6,9 tỉ đồng từ Nga, Sáng đã rút tiền mặt tại ngân hàng và các máy ATM số tiền 3,5 tỉ đồng; còn lại số tiền 3,3 tỉ đồng, Sáng chuyển khoản cho nhiều cá nhân để thanh toán tiền mua hàng, tiền thuê nhà và chi tiêu mua sắm cá nhân tại các cửa hàng, trung tâm thương mại.
Qua xác minh, sao kê các tài khoản thanh toán của Sáng tại ngân hàng, ví điện tử Zalopay và tài khoản của các cá nhân đã nhận tiền từ Sáng, kết quả xác minh phù hợp với diễn biến vụ án.
Qua làm việc, ông LTĐ trình bày, từ tháng 12-2020 đến tháng 6-2021, Sáng nhiều lần chuyển khoản 225 triệu đồng cho ông Đ để thanh toán tiền thuê căn hộ chung cư ở quận Tân Phú, TP.HCM. Ông Đ không biết rõ nguồn gốc số tiền nhận từ Sáng.
CQĐT đã thông báo cho Sáng biết về số tiền nhận từ Nga là tiền do phạm tội từ hành vi chiếm đoạt của bệnh viện mà có. Đồng thời, CQĐT có văn bản (lần thứ 3) yêu cầu Sáng giao nộp số tiền 6,9 tỉ đồng đồng để phục vụ công tác điều tra, nhưng đến nay Sáng vẫn chưa thực hiện theo yêu cầu của CQĐT.
Cáo trạng xác định, Sáng đã nhận 6,9 tỉ đồng từ Nga để chạy quảng cáo nhưng không biết đây là nguồn tiền Nga chiếm đoạt của bệnh viện. Quá trình điều tra, Nga và Sáng không cung cấp được tài liệu thể hiện việc ký kết, thỏa thuận giữa các bên trong việc thực hiện dịch vụ.
Ngoài ra, do việc chạy quảng cáo bán hàng không đạt hiệu quả nên Nga đã làm đơn tố giác Sáng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác định đây là quan hệ dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết nên từ chối thụ lý. Do đó, chưa có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi của Sáng.
Sau khi VKSND TP.HCM công bố cáo trạng, phiên tòa bước vào phần xét hỏi.
