Ngày 10-1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM bắt Tào Quốc Huy (45 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Văn Diễn (41 tuổi), Trần Nhật Tiến (34 tuổi, cùng ngụ quận 12) và Trần Văn Chánh (36 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, PC02 phát hiện Huy cùng đồng phạm có hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh Quang (38 tuổi, ngụ quận 12) nên lập chuyên án đấu tranh.
Theo điều tra, anh Quang quen biết chị M (là nhân viên Ngân hàng HD Bank) nên cho vay tiền với lãi suất 0,25%/ngày để chị này thực hiện việc đáo hạn các khoản vay của khách tại nơi đang làm việc.
Từ tháng 11-2022 đến tháng 3-2023, anh Quang đã cho M vay nhiều lần nhưng người phụ nữ mất khả năng chi trả, nợ anh Quang 4 tỉ tiền gốc và lãi.
Giữa tháng 4-2023, thông qua sự dàn xếp của Huy, chị M viết giấy nhận nợ với anh Quang số tiền 4 tỉ đồng và cam kết trả trong 20 tháng, mỗi tháng 200 triệu đồng kể từ ngày 15-5-2023 đến ngày 15-12-2024.
Trong đó, Huy sẽ nhận bốn tháng tiền M trả cho anh Quang vì đã “ra tay” đòi nợ. Đến ngày 15-5-2023, Huy nhận 200 triệu đồng từ M và thông báo cho anh Quang biết. Tuy nhiên, các tháng tiếp theo Huy không đòi được M trả thêm tiền cho anh Quang theo cam kết.
Tự tìm hiểu, anh Quang biết số tiền M mượn đã cho một người đàn ông mượn lại để đáo hạn ngân hàng và mất khả năng chi trả. Hiện người đàn ông này có căn nhà tại đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp đang thế chấp và muốn bán với giá 13 tỷ, nếu bán được sẽ trả tiền cho anh Quang.
Do đó, anh Quang tìm người mua căn nhà trên và đặt cọc cho M số tiền 2,1 tỉ đồng và được M trả 2 tỉ tiền nợ.
Sau khi biết M chuyển 2 tỉ đồng trả nợ nên Huy đã yêu cầu anh Quang phải trả số tiền phí 700 triệu đồng nhưng không được đồng ý. Anh Quang cho rằng tiền này tự đòi nên Huy nhắn tin đe dọa, uy hiếp phải đưa tiền.
Ngày 15-8-2023, Huy cùng đồng phạm theo dõi, tìm tới nhà anh Quang ở quận 12 và đe dọa, nếu không trả thì gia đình lãnh hậu quả. Sau đó, anh Quang có chuyển cho Huy 100 triệu đồng. Đến ngày 29-8, Huy tiếp tục đến nhà anh Quang đập cửa, đe dọa yêu cầu tiếp tục đưa tiền.
Đến tháng 9-2023, Huy bàn bạc, chỉ đạo Diễn, Tiến gây áp lực với anh Quang bằng nhiều hình thức như đến nhà chửi, tạt sơn, ném đá, cho người đánh đập anh Quang…
Điều tra cho thấy, nhóm này đã chín lần tìm anh Quang để đánh đập, tạt sơn, ném gạch đá vào nhà… trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 11-2023.
Vào cuộc điều tra, PC02 đã bắt nhóm này và làm rõ vai trò cầm đầu của Huy.
