VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trần Quí Thanh và hai con gái của ông Thanh là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị cáo buộc đã chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 1.048 tỉ đồng.
Trong 4 bị hại, nữ đại gia Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch Công ty Kim Oanh) bị chiếm đoạt tài sản lớn nhất, với giá trị đến hơn 880 tỉ đồng.
Theo hồ sơ, bà Kim Oanh đầu tư 2 dự án bất động sản ở Đồng Nai gồm: Khu dân cư Minh Thành với giá 530 tỉ đồng của ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang (Công ty Minh Thành) và dự án khu dân cư Nhơn Thành, Đồng Nai với giá 72,2 tỉ đồng.
Để có tiền tiếp tục đầu tư hai dự án, bà Kim Oanh thông qua môi giới đặt vấn đề vay 500 tỉ đồng từ ông Trần Quí Thanh.
Đối với dự án Minh Thành: Ông Trần Quí Thanh chỉ đạo Trần Ngọc Bích và Trần Uyên Phương yêu cầu phía Công ty Kim Oanh phải ký thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho các cá nhân/doanh nghiệp khác nhằm che đậy bản chất vay tiền, trả lãi.
Ngày 12-11-2019, bà Kim Oanh cùng ông Minh, bà Trang đến ký biên bản thanh lý hợp đồng nguyên tắc mua 100% cổ phần của Công ty Minh Thành. Các bên xác nhận bà Oanh có 50% cổ phần, ông Minh và bà Trang có 50% cổ phần.
Ngày 13-11-2019, phía Kim Oanh phải chuyển 50% cổ phần đã mua cho Trần Uyên Phương với giá 235 tỉ đồng. Ông Minh, bà Trang để chuyển nhượng 50% cổ phần còn lại cho Trần Ngọc Bích và Công ty TCS giá 265 tỉ đồng (trả trước 115 tỉ đồng).
Đối với dự án Nhơn Thành: Phía Kim Oanh chuyển 100% cổ phần cho Trần Ngọc Bích với giá 150 tỉ đồng.
Cùng ngày, Trần Uyên Phương đã chuyển 235 tỉ đồng vào tài khoản Công ty Kim Oanh, Trần Ngọc Bích chuyển 115 tỉ đồng cho ông Minh và bà Trang.
Sau khi nhận tiền, phía Công ty Kim Oanh phải thanh toán ngay lãi 3 tháng đầu 31,5 tỉ đồng để trả lãi cho Trần Quí Thanh và hơn 20 tỉ đồng phí môi giới.
Để thực hiện trả lãi vay 350 tỉ đồng, ông Thanh yêu cầu bà Kim Oanh ký các cam kết bán lại. Trong đó có cam kết mua lại dự án với nội dung: Nếu bà Oanh có nhu cầu mua 100% cổ phần của Công ty Minh Thành thì theo từng thời điểm và với giá cổ phần do bên ông Thanh ấn định; nếu không đặt cọc hoặc không thanh toán cọc đúng hạn thì mất tiền cọc. Thực chất số tiền cọc chính là khoản lãi phải trả hàng tháng theo từng đợt.
Sau khi trả đủ tiền lãi và phạt cho ông Thanh theo các cam kết bán lại, ngày 12-8-2020, Công ty Kim Oanh chuyển 350 tỉ đồng từ tài khoản của Nguyễn Thị Ánh (con gái bà Oanh) vào tài khoản của bà Trần Uyên Phương. Cùng ngày, bà Phương đã ký giấy xác nhận về việc nhận tiền.
Lúc này phía Kim Oanh đã hoàn tất nghĩa vụ trả nợ cho phía ông Thanh. Tuy nhiên, cha con ông Trần Quí Thanh gây khó khăn, không chuyển nhượng lại cổ phần cho phía Kim Oanh.
Đến ngày 17-8-2020, bà Trần Uyên Phương gửi văn bản cho phía Kim Oanh với nội dung: “Trong cam kết bán lại cho Công ty Kim Oanh không có tên bà Ánh là người đại diện nhận chuyển nhượng lại 100% cổ phần và chuyển trả lại 350 tỉ đồng”.
Phía Công ty Kim Oanh nhiều lần gửi công văn cho phía ông Trần Quí Thanh khẳng định bà Ánh là người của Công ty Kim Oanh thực hiện thanh toán tiền nhận chuyển nhượng và đề nghị tổ chức buổi làm việc giữa các bên.
Ngày 31-8-2020, Trần Quí Thanh chỉ đạo người môi giới gọi ông Minh và bà Trang đến và đề nghị trả cho 65 tỉ đồng thay vì 150 tỉ đồng như trong hợp đồng chuyển nhượng, nhưng hai người này phải ký ngay biên bản thanh lý và chấm dứt hợp đồng.
Ông Minh và bà Trang đồng ý ký biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để lấy 65 tỉ đồng và chấm dứt mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan dự án Minh Thành và Công ty Minh Thành.
Tại biên bản này, cha con Trần Quí Thanh tự xác định Công ty Kim Oanh mất quyền mua lại dự án do đã vi phạm thời hạn thanh toán theo cam kết bán lại.
Ngày 28-10-2020, bà Kim Oanh cùng con gái và một số nhân viên đến gặp Trần Uyên Phương xin chuộc lại dự án nhưng bị từ chối.
Theo kết luận định giá tài sản, tại thời điểm 17-8-2020 dự án Minh Thành có giá trị 843 tỉ đồng, trừ 350 tỉ đồng cho vay và 65 tỉ đồng chuyển cho ông Minh và bà Trang thì số tiền chiếm đoạt được xác định là gần 428 tỉ đồng.
Tương tự, đối với dự án Nhơn Thành, phía cha con ông Trần Quí Thanh cũng yêu cầu phía Kim Oanh ký các cam kết bán lại nhằm che đậy việc trả lãi, ấn định thời gian trả nợ...
Sau đó, phía ông Trần Quí Thanh cũng không đồng ý thống nhất thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng và đòi chuyển trả lại 150 tỉ đồng cho phía bà Kim Oanh.
Phía Kim Oanh cũng đã hoàn thiện thủ tục và chuyển cho Trần Ngọc Bích nhưng Bích không ký thanh lý hợp đồng để chuyển lại dự án Nhơn Thành.
Theo kết luận định giá, dự án Nhơn Thành tại thời điểm ngày 26-8-2020 có giá trị hơn 603 tỉ đồng; sau khi trừ đi khoản vay 150 tỉ đồng, giá trị chiếm đoạt được xác định là 453 tỉ đồng.
Ông Trần Quí Thanh cho rằng "chuyển nhượng cổ phần", không phải cho vay
Quá trình điều tra, ông Trần Quí Thanh và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích không thừa nhận việc cho bà Kim Oanh vay tiền mà cho rằng đây là việc chuyển nhượng cổ phần.
Tuy nhiên, cáo trạng cho rằng căn cứ lời khai của những người liên quan, chứng từ ngân hàng, tin nhắn điện thoại, tài liệu mail nhóm nhân viên Công ty Kim Oanh với nhóm Công ty ông Thanh…, đã có đủ căn cứ xác định bản chất của việc chuyển nhượng tài sản trên là cho vay.
