Ngày 26-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có văn bản ngăn chặn giao dịch thửa đất do Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đứng tên ở quận Thủ Đức, TP.HCM.
Để phục vụ công tác điều tra, tránh trường hợp đối tượng tẩu tán tài sản, cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2, địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM. Thửa đất này (đất ở đô thị) được cấp GCN cho Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba ngày 21-5-2019.
Nhiều tài liệu được thu giữ sau buổi khám xét tại trụ sở Alibaba. Ảnh: NT
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý vụ án hình sự Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.
Quá trình điều tra, đến nay CSĐT xác định Luyện đã chỉ đạo người thân, nhiều nhân viên thuộc hệ thống Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng, cũng như chuyển nhượng cho nhiều người cá nhân khác tổng cộng 413 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là GCN). Trong đó, Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đứng tên chủ sở hữu thửa đất nêu trên.
