Ngày 31-5, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng bị can Nguyễn Văn Nguyên (57 tuổi, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cạnh đó, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã thực hiện Lệnh khám xét đối với chỗ ở của Nguyên tại thôn 12 (xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), thu giữ nhiều tài liệu và tang vật liên quan vụ án.
Bị can Nguyên được xác định là đồng phạm trong vụ án lừa đảo phân lô bán nền bằng vi bằng, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng ở TP Phú Quốc.
Cụ thể, hồi giữa tháng 4-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng bằng vi bằng, từ đó, chiếm đoạt số tiền khoảng 250 tỉ đồng và khởi tố các bị can gồm Lê Minh Điệp, Đặng Văn Lĩnh và Đặng Văn Hùng.
Qua điều tra mở rộng, Công an tỉnh Kiên Giang xác định khoảng tháng 6-2021, sau khi quen biết, tiếp xúc, gặp gỡ nhau nhiều lần với nhóm Lĩnh, Hùng và Điệp, bị can Nguyên đã rủ cả ba bị can này hợp tác làm ăn.
Theo đó, từ năm 2021-2022, Nguyên đã nhiều lần chuyển tiền cho Lĩnh, Hùng và Điệp, với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng. Nhóm Lĩnh, Hùng và Điệp sử dụng số tiền này mua nhiều thửa đất ở TP Phú Quốc, rồi thuê người vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép.
Sau đó, quảng cáo sai sự thật để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người, thông qua việc bán những nền đất không đủ điều kiện chuyển nhượng trong các “dự án” không có thật, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.
Cơ quan Công an xác định cũng bằng các hình thức và thủ đoạn trên, Nguyên đã trực tiếp lừa đảo hàng chục tỉ đồng của nhiều người khác.
Như PLO thông tin, ngày 19-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam ba bị can Điệp, Lĩnh và Hùng để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an xác định, khoảng tháng 11-2021, nhóm bị can này cùng mở công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ, hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản; do Điệp làm giám đốc, Lĩnh và Hùng là thành viên.
Từ năm 2021-2022, nhóm này đã đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân ở ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương và ấp 3, xã Cửa Cạn. Các bị can còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài, rồi tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, cắm cột kéo điện... trái phép.
Kế đó, các bị can đã thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy và tự đặt tên cho các dự án là: “dự án khu dân cư K8”, “dự án khu dân cư Cửa Cạn” rồi giới thiệu, quảng cáo, chào bán các lô đất, nền đất cho khách hàng với hình thức lập vi bằng. Qua điều tra ban đầu, các bị can đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng, khoảng 350 vi bằng với số tiền 250 tỉ đồng.
Đến ngày 27-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Du Việt Thanh (cựu Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn) để điều tra tội nhận hối lộ. Thông tin ban đầu bị can Du đã nhận hối lộ một ô tô và năm tỉ đồng tiền mặt để làm ngơ cho công ty LHĐ phân lô bán đất rừng trái pháp luật.
Sau đó, nhiều cán bộ ở TP Phú Quốc liên quan đến vụ án đã đầu thú, thừa nhận hành vi nhận hối lộ để bỏ qua vi phạm cho công ty LHĐ, gồm: Trần Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương; Nguyễn Tuấn Anh, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài; Hoàng Minh Tuấn, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn; Ngô Thanh Tân, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm về tội Nhận hối lộ.
Ngoài ra, Công an cũng đã khởi tố và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Tuấn, cán bộ địa chính xã Cửa Dương để điều tra tội nhận hối lộ.
