Ngày 9-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Hải (sinh năm 1970, ngụ tại xã Định Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.
Tại phiên toà, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị hại và kháng nghị của Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM xét thấy bản án sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội và giải quyết vụ án chưa triệt để.
Sau khi nghị án, HĐXX quyết định huỷ toàn bộ bản án cấp sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung xét xử lại.
 |
TAND Cấp cao tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN THÀNH |
Theo hồ sơ: Khoảng đầu tháng 11- 2017, Hải và bà P.T.N thỏa thuận bà N sẽ chuyển nhượng cho Hải thửa đất số 1725 ,với giá là 2,3 tỉ đồng. Hải đặt cọc cho bà N 300 triệu và một xe ô tô bảy chỗ Innova trị giá 480 triệu đồng, hẹn 30 ngày sau sẽ ra phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giao hết số tiền còn lại.
Đến giữa tháng 11-2017, thông qua giới thiệu của N.T.S, Hải gặp ông T.T.S và nói là đang làm thủ tục nhận chuyển nhượng thửa đất số 1725 của bà N. Nếu ông T.T.S muốn mua thì Hải sẽ chuyển nhượng lại với giá 4 tỉ đồng, Hải đưa cho ông T.T.S xem bản photo copy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của thửa đất số 1725 và bản trích lục địa chính mang tên Nguyễn Thị Quanh.
Ngày 30-12-2017, Hải lập hợp đồng đặt cọc số tiền 500 triệu đồng, hẹn sau 45 ngày sau sẽ ra Phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông T.T.S.
Về phía bà N, đến hạn nhưng không thấy Hải liên hệ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên bà N nhiều lần yêu cầu Hải thực hiện cam kết thì Hải nói với bà N do không đủ tiền, bà N muốn bán cho ai thì bán .
Mặc dù đã hủy hợp đồng đặt cọc với bà N nhưng Hải không nói thông tin này cho ông T.T.S và ông N.T.S biết, mà sau đó Hải vẫn nhiều lần nhận tiền từ ông T.T.S và ông N.T.S tổng số tiền 2,4 tỷ đồng.
Do thửa đất 1725 đã bị bà N hủy hợp đồng đặt cọc nên đầu tháng 7-2018, Hải liên hệ với người đàn ông tên T (không rõ nhân thân, lai lịch) đặt làm giả một GCNQSDĐ thửa đất 1725 mang tên Nguyễn Thị Quanh với giá 20 triệu đồng và để ở phòng ngủ của Hải và vợ Hải là bà Nguyễn Thị Quanh.
Sau đó, ông T.T.S đến gặp Quanh lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông T.T.S đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để làm thủ tục sang tên thì biết được GCNQSDĐ mang tên Nguyễn Thị Quanh là giả.
Lúc này, ông T.T.S và ông N.T.S đến gặp Hải và Quanh để nói chuyện thì Hải nói là nhờ người khác làm sổ nên không biết, sẽ gặp người đó để nói chuyện rồi bỏ đi khỏi địa phương. Những ngày sau ông T.T.S và ông N.T.S tiếp tục liên lạc gặp Hải thì Hải né tránh và cắt liên lạc .
Ngày 11-7-2018, ông T.T.S làm đơn tố giác Hải gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sau đó vụ việc được chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (PC01) thụ lý theo thẩm quyền.
Ngày 18-10-2021, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên toà sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hải 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là 15 năm tù.
