Ngày 26-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cao (SN 1975), Nguyễn Thành Linh (1988) về tội buôn lậu. HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung.
 |
Bị cáo Cao và Linh tại toà. Ảnh NGUYỄN THÀNH |
Quá trình điều tra xác định cuối tháng 9-2018, Nguyễn Thị Tuyết H liên hệ Cao (Giám đốc Công ty Dota), thỏa thuận miệng ủy thác Công ty Dota làm thủ tục nhập khẩu một container hàng giấy dán tường từ Hàn Quốc về Việt Nam, là hàng thanh lý mua theo lô, không biết chính xác trọng lượng, số cuộn.
Do Linh là nhân viên Công ty TNHH MTV chuyên chở Việt, thường xuyên mở tờ khai cho các đơn vị có nhu cầu nên ngày 28-9-2018, Cao liên hệ với Linh trao đổi việc nhập lô hàng. Đầu tháng 10-2018, H gửi cho Cao file mềm vận đơn, không kèm theo chứng từ nhập khẩu nào khác.
Ngày 17-10-2018, qua ứng dụng Zalo, Cao gửi cho Linh các thông tin về lô hàng, bảo Linh làm một bộ hồ sơ để làm thủ tục đưa cho Cao ký, mở tờ khai Hải quan.
Thông tin Linh nhận từ Cao để đi mở tờ khai hải quan cho lô hàng giấy dán tường thanh lý được thu gom từ các chợ, hàng in sai không có nguồn xuất xứ mà chỉ có vận đơn xác nhận hàng lên tàu ngày 08-10-2018 với nội dung: Bên giao : TGCompany. Bên nhận : Công ty TNHH TM DV XNK Dota Hàng hoá là 20 pallét (kệ hàng) giấy dán tường, số invoice TG181002 có tổng trọng lượng là 14.500 kg
Tuy nhiên, do cơ quan hải quan không chấp nhận khai báo theo lô hàng theo kg nên theo chỉ đạo của Cao, Linh tiếp tục chỉnh sửa invoice, packing list từ 13.750 kg thành 2.700 cuộn, đơn giá từ 0,54 USD / kg thành 2,75 USD / cuộn.
Sau khi bị Cơ quan hải quan phát hiện, yêu cầu phải nộp bổ sung hợp đồng, Cao đã yêu cầu Linh lập hợp đồng mua bán giả và Linh tự ký tên bên bán, đưa Cao ký tên, đóng dấu Công ty Dota, sau đó photo hợp đồng giả, ký sao y nộp cơ quan hải quan, không lưu giữ bản gốc hợp đồng giả .
Để hợp thức hóa, ngày 22-01-2019, Cao chỉ đạo Linh thảo văn bản gửi Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 giải trình với nội dung do sai sót của người gửi hàng trong quá trình đóng hàng nên thực tế lô hàng có sự khác nhau giữa số lượng trên chứng từ và số lượng trên thực tế.
Ngày 18-2-2019, chi cục hải quan ra quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu phạm tội đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.
Theo kết luận điều tra, Cao bàn bạc, chỉ đạo Linh soạn thảo các chứng từ nhập khẩu (invoice, packing list hợp đồng thương mại) 4.800 cuộn giấy dán tường Hàn Quốc, trong đó không khai báo Hải quan 2.100 cuộn, trị giá số hàng hóa vi phạm là hơn 1.2 tỉ đồng .
Đối với bà H, Quá trình điều tra không phát hiện chứng cứ H yêu cầu hay biết Cao làm giả bộ chứng từ, khai báo hải quan không đúng thực tế số lượng hàng nhập khẩu nên không có cơ sở xử lý.
