Ngày 5-10, Công an Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc, bắt giữ bốn người liên quan.
Theo điều tra, Lại Tuấn Dũng (ngụ quận Hoàng Mai, Hà Nội) là đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen trong lĩnh vực đáo hạn ngân hàng.
Dũng trả lương và giao cho Nguyễn Viết Song (ngụ quận Long Biên, Hà Nội) và Trương Đức Thành (ngụ Phú Thọ) để Song, Thành hỗ trợ làm các thủ tục cho khách vay khi có nhu cầu.
Ngày 16-3-2022, các đối tượng cho chị O (ngụ huyện Đông Anh, Hà Nội) vay tổng số tiền là 5,3 tỉ đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày tương ứng lãi suất là 109,5%/năm. Tổng số tiền lãi mà chị này đã trả là 694 triệu đồng. Ngoài ra, Dũng còn cho nhiều người khác vay để đáo hạn ngân hàng.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Trương Đức Thành còn có hành vi đánh bạc với Mai Anh Hùng (ngụ huyện Nam Từ Liêm, Hà Nội) dưới hình thức cá độ bóng đá.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Lại Tuấn Dũng, Nguyễn Viết Song, Trương Đức Thành về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Trương Đức Thành và Mai Anh Hùng hành vi đánh bạc.
Hiện cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định.
