Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cháu gái Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức.
Theo kết quả điều tra, Trương Huệ Vân được Trương Mỹ Lan tin tưởng giao làm cổ đông, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, bổ nhiệm tổng giám đốc năm 2015, thành viên HĐQT Công ty An Đông. Vốn góp thực chất là của Trương Mỹ Lan cho Huệ Vân nắm giữ.
Tuy nhiên, cô cháu gái không trực tiếp điều hành, quyết định các vấn đề về tài chính của hai công ty An Đông và WMC mà đều do bà Trương Mỹ Lan điều hành.
Theo lời khai của Huệ Vân, việc Công ty An Đông phát hành trái phiếu là theo chủ trương của Trương Mỹ Lan. Dù là thành viên HĐQT Công ty An Đông, nhưng Huệ Vân chưa từng họp hay được thông báo về việc phát hành trái phiếu, mà chỉ được nhân viên đưa đến bộ hợp đồng mua bán trái phiếu và các chứng từ liên quan đã có đủ chữ ký của Nguyễn Hữu Hiệu, phó tổng giám đốc tài chính Công ty Windsor.
Vân khai tin tưởng hoàn toàn vào chủ trương của bà Lan và tin tưởng mọi việc đã được ông Nguyễn Hữu Hiệu kiểm tra, kiểm soát nội dung nên đã ký vào toàn bộ hợp đồng, chứng từ liên quan.
Liên quan việc phát hành trái phiếu Công ty An Đông, Huệ Vân đã ký nhiều hợp đồng, chứng từ để Công ty Winsdor đặt mua các gói trái phiếu An Đông với tổng số tiền hơn 13.000 tỉ đồng.
Trương Huệ Vân thừa nhận Công ty Windsor không có nhu cầu và cũng không có 13.000 tỉ đồng để mua trái phiếu. Do tin vào chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, Huệ Vân đã ký các hợp đồng, chứng từ chuyển tiền cho Công ty An Đông tổng số hơn 13.000 tỉ đồng để mua sơ cấp trái phiếu.
Quá trình làm việc với CQĐT, Huệ Vân thừa nhận sai phạm, giải trình rằng vì tin tưởng cô nên đã lập, ký các chứng từ khống để tạo lập trái phiếu.
Huệ Vân cũng khai không được hưởng lợi gì và đã tự nguyện nộp tiền khắc phục một phần hậu quả vụ án.
CQĐT cho rằng xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, vai trò của Vân là người làm công hưởng lương, làm theo sự chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng lợi. Hơn nữa bị can đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và hợp tác tích cực với CQĐT; có nhân thân tốt nên CQĐT đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình.
Ở giai đoạn 1 của vụ án, Trương Huệ Vân với tư cách là cựu tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phải nhận 17 năm tù về 2 tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỉ đồng.
Theo kết quả điều tra, Trương Huệ Vân đã thực hiện theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, cho thành lập và sử dụng nhiều pháp nhân để lập hồ sơ khống vay vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác.
Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 “công ty ma” và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập hàng trăm khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB.
