VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) cùng 35 bị can khác về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, đưa, nhận hối lộ.
Trong đó, bị can Lã Quang Bình bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ. Bị can Đào Hoàng Thắng, cựu Giám đốc chi nhánh một ngân hàng bị truy tố tội nhận hối lộ.
Theo cáo trạng, để có tiền trả nợ cho khoản vay 1.000 tỉ đồng của Công ty ECPAY tại ngân hàng, chi trả cho các hoạt động khác của công ty và trả nợ các cá nhân, tổ chức tín dụng khác, từ tháng 5-2021 đến tháng 2-2023, Lã Quang Bình đã sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948 tỉ đồng.
Ngoài ra, để có tiền cho Lã Quang Bình cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính và sử dụng mục đích cá nhân, các bị can là cán bộ ngân hàng như Phạm Như Hà, Vương Thị Bích Ngọc đã móc nối với bị can Nguyễn Hoài Anh sử dụng 2 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 137,5 tỉ đồng. Tổng số tiền ngân hàng bị thiệt hại là hơn 1.086 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định, hành vi của các bị can đã làm trái các quy định về cho vay. Ngoài hành vi vi phạm quy định về ngân hàng, các bị can trong vụ án còn có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đưa hối lộ, nhận hối lộ.
Bị can Đào Hoàng Thắng biết các công ty của Lã Quang Bình không đủ điều kiện để được cấp tín dụng nhưng vẫn ủy quyền cho cấp dưới phê duyệt cấp tín dụng, giải ngân trái quy định. Hậu quả là các khoản vay của Lã Quang Bình đều bị quá hạn trả nợ và không có khả năng thanh toán.
Tại thời điểm khởi tố vụ án, tổng dư nợ của 64 công ty của Lã Quang Bình tại ngân hàng là hơn 2.189 tỉ đồng; trong đó 41 công ty không có tài sản đảm bảo.
Cơ quan tiến hành tố tụng còn làm rõ, ngoài hành vi trên, Đào Hoàng Thắng còn nhận của Lã Quang Bình, Lã Thị Phương Liên (em gái Lã Quang Bình) 200.000 cổ phiếu EIN (tương đương 2 tỉ đồng tại thời điểm nhận cổ phiếu).
Tổng dư nợ của 66 công ty tại ngân hàng là hơn 2.386 tỉ đồng, trong đó: 25 công ty có tài sản bảo đảm, 41 công ty không có tài sản bảo đảm. Đối chiếu giữa tổng dư nợ và tổng giá trị tài sản thế chấp đã được định giá, CQĐT xác định thiệt hại là hơn 1.086 tỉ đồng.
Cách thức ngụy trang để buôn lậu đất hiếm của doanh nhân nước ngoài
(PLO)- Lưu Đức Hoa (quốc tịch Trung Quốc) pha trộn, ngụy trang rồi buôn lậu đất hiếm từ Việt Nam sang Trung Quốc với khối lượng lớn.
