VKSND TP.HCM vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Chung (SN 1986, tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng - DCB) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 (khung hình phạt 12-20 năm tù hoặc tù chung thân).
Trước khi bị bắt (tháng 3-2021), ông Chung từng có đơn gửi Cơ quan CSĐT Bộ Công an tố cáo bà Trần Uyên Phương (con gái của ông Trần Quí Thanh) và một người khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một khu đất nằm trên đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, TP.HCM.
Cơ quan tố tụng xác định Chung sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 42 khách hàng, chiếm đoạt hơn 70,4 tỉ đồng. Hiện, bị can đã trả lại 3,92 tỉ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 66,5 tỉ đồng.
 |
VKS truy tố bị can Nguyễn Văn Chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: H.YẾN |
Công ty DCB ban đầu được Sở KH&ĐT TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu tháng 9-2013, có vốn điều lệ 1 tỉ đồng, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật.
Đến ngày 30-10-2020, đăng ký thay đổi lần thứ 5 đổi tên thành Công ty TNHH Đo đạc, xây dựng, kinh doanh nhà DCB, vốn điều lệ 100 tỉ đồng do Chung làm chủ sở hữu, đại diện pháp luật từ khi thành lập cho đến nay.
Từ năm 2015- 2018, Chung sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.
Quá trình điều tra đến nay, được biết, các thửa đất mà Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bị can.
Một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng. Trong suốt quá trình từ năm 2015 đến nay, Chung không có đất để giao cũng không trả lại tiền cho khách hàng mà chiếm đoạt.
Cụ thể, ngày 25 và 26-3-2018, Chung ký hợp đồng đặt cọc với bà L (ngụ quận Tân Bình) để thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các thửa số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tờ bản đồ số 02 Bộ địa chính xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh (nay là phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) của bà L.
Chung đã nộp cho bà L 3,2 tỉ đồng tiền cọc. Sau đó, bà L. biết Chung tự ý phân lô khu đất của mình để rao bán khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng nên đã yêu cầu Chung đến văn phòng công chứng để hủy hợp đồng đặt cọc trên. Ngày 20-4-2018, bà L và Chung đã lập văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng đặt cọc trên tại văn phòng công chứng.
Mặc dù các thửa đất trên là đất trồng lúa, thuộc diện quy hoạch bị thu hồi để lập dự án, chưa đủ điều kiện để tách thửa nhưng sau khi hủy hợp đồng đặt cọc, Chung vẫn tự ý phân lô khu đất trên thành nhiều lô đất nhỏ rồi rao bán, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 27 cá nhân để nhận tiền rồi chiếm đoạt. Chung chiếm đoạt tổng cộng 16 tỉ đồng tiền cọc.
Ngoài ra, Chung còn ký các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng nền đất (theo bản vẽ phân lô do Công ty DCB tự lập) tại tám khu đất khác. Chung mới thỏa thuận đặt cọc, chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa lập hồ sơ xin duyệt dự án phân lô tách thửa để nhận tiền của khách hàng nhưng đến nay không bàn giao được đất, không hoàn trả tiền cho khách hàng.
