Chiều 26-9, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã kết thúc phần xét hỏi đối với nhóm các bị cáo bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
HĐXX thông báo ngày mai (27-9), sẽ tiến hành xét hỏi để làm rõ đến các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án (Ban hành kèm theo Phụ lục 3 của Quyết định đưa vụ án ra xét xử).
HĐXX đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan ngày mai có mặt tại phiên tòa để phục vụ việc xét hỏi.
Trong phần xét hỏi về việc chuyển tiền ra nước ngoài, bị cáo Nguyễn Phương Anh cho biết với vai trò là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, bị cáo có quản lý ba công ty và phối hợp với Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung và ông Chiu Bing Keung (là người bên Singapore, luật sư của bị cáo Lan) lập các hợp đồng khống cho 3 Công ty.
Mục đích là chuyển tiền đi nước ngoài, số tiền chuyển đi khoảng hơn 1.300 tỉ đồng, số tiền nhận về hơn 800 tỉ đồng.
Bị cáo này xin HĐXX xem xét vì là người làm công hưởng lương, làm theo chỉ đạo của cấp trên, không có động cơ vụ lợi.
Bị cáo Trịnh Quang Công (tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Acumen) khai phụ trách bảy công ty, các công ty này do bị cáo Trương Khánh Hoàng giao nhiệm vụ quản lý, đến khi bị cáo Hoàng nghỉ việc thì bị cáo nhận chỉ đạo trực tiếp từ bà Trương Mỹ Lan.
Các hợp đồng, giao dịch với các công ty ở bên nước ngoài trên thực tế là không có, chủ yếu do bị cáo xây dựng các hợp đồng khống theo hồ sơ do ông Chiu Bing Keung gửi qua. Sau khi xây dựng các hợp đồng khống thì bị cáo chuyển cho Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Cống Quỳnh thực hiện việc chuyển tiền.
Số tiền chuyển đi, chuyển về hiện bị cáo không nhớ chính xác, việc sử dụng tiền như thế nào bị cáo không biết, nguồn tiền chuyển đi là vay của ngân hàng khác.
Các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội, cho biết cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai.
Trong phần trả lời khi luật sư hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan nói thêm trong số tiền hơn 3 tỉ USD nhận về, có gần 1 tỉ USD của bạn bè chuyển về để mua cổ phần và tham gia tái cơ cấu tại SCB. Số tiền này sau đó đã bị cơ quan tố tụng sử dụng để quy kết cho bị cáo tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới nên đề nghị xem xét lại.
