Ngày 30-8, nguồn tin PLO cho biết, một bị cáo trong vụ vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại 291 tỉ là bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Công ty Tây Nam) đã có đơn kháng cáo gửi đến TAND TP Cần Thơ.
Bị cáo Nhân kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm theo hướng đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên huỷ bản án hình sự sơ thẩm để giải quyết lại vụ án từ giai đoạn điều tra.
Theo đó, bị cáo này nêu 12 vấn đề trong đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét, gồm cấu thành tội phạm đối với bị cáo; vai trò của của bị cáo trong vụ án; việc áp dụng pháp luật; việc thu thập chứng cứ chưa đầy đủ; việc xâm phạm hoạt động tư pháp; vai trò của bị cáo trong các doanh nghiệp liên quan; tính hợp pháp của chứng cứ; các kết luận định giá tài sản; quan hệ pháp lý giữa các bên; thiệt hại trong vụ án; việc xác định trách nhiệm dân sự.
Trong đó, về cấu thành tội phạm, bị cáo cho rằng mình là người đi vay và không phải là thành viên của bất kỳ tổ chức tín dụng nào nên không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Về trách nhiệm dân sự, bị cáo cho rằng bản án sơ thẩm (lần 2) xác định công ty Tây Nam vi phạm pháp luật khi không đáp ứng đủ và đúng các điều kiện để vay vốn; các bị cáo nâng khống giá trị tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, bản án lại công nhận giá trị pháp lý của hợp đồng vay vốn và buộc người đi vay phải chịu trách nhiệm trả gốc, lãi đến thời điểm hiện tại, số tiền hơn 1.200 tỉ cho ngân hàng là không phù hợp pháp luật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của bị cáo…
Như PLO đã đưa tin, TAND TP Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ án vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại 291 tỉ đối với 6 bị cáo, bắt đầu từ ngày 12-8 và tuyên án vào ngày 26-8.
Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hải (cựu giám đốc ngân hàng) 6 năm tù; hai bị cáo Trần Huy Liệu và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân mỗi bị cáo 5 năm tù, về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999.
Cùng tội danh, bị cáo Bùi Tuấn Anh bị phạt 1 năm 2 tháng 24 ngày tù, Phạm Tường Thi 1 năm 2 tháng 13 ngày tù, Nguyễn Văn Đạt 1 năm 2 tháng 28 ngày tù, bằng với thời gian tạm giam; các bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù.
Theo cáo trạng mới nhất, Công ty Tây Nam do Nhân thành lập không đủ điều kiện vay vốn theo Quyết định số 63/2010 của Thủ tướng (quy định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản). Tuy nhiên, bị cáo Hải vẫn ký duyệt hồ sơ cho Tây Nam vay; Hải chỉ đạo Liệu hướng dẫn Nhân làm hồ sơ; Liệu chỉ đạo Tuấn Anh phụ trách khoản vay… Các bị cáo bị quy kết đã bàn bạc, thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo; sử dụng vốn vay sai mục đích…
Ngoài Công ty Tây Nam, cáo trạng còn cáo buộc các bị cáo vi phạm trong các khoản vay của hai công ty Nam Bộ Cửu Long, Đồng Bằng Xanh và hai cá nhân. Từ đó, cáo trạng quy kết các bị cáo đã vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền hơn 291 tỉ đồng.
Vụ án này đã kéo dài gần 9 năm kể từ khi bắt đầu có quyết định khởi tố vụ án. Xét xử sơ thẩm lần đầu vào đầu năm 2022, TAND TP Cần Thơ đã tuyên cả 6 bị cáo không phạm tội vi phạm quy định cho vay như cáo trạng quy kết. Sau đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy án sơ thẩm.
