Ngày 26-8, TAND TP Cần Thơ tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại cho ngân hàng 291 tỉ.
Theo đó, tòa đã dành thời gian từ 8 giờ 30 đến 13 giờ 30 để tuyên án. Cụ thể, HĐXX tuyên bố các bị cáo phạm tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999.
Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hải (cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng) 6 năm tù; hai bị cáo Trần Huy Liệu và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân mỗi bị cáo 5 năm tù.
Các bị cáo Bùi Tuấn Anh 1 năm 2 tháng 24 ngày tù; Phạm Tường Thi 1 năm 2 tháng 13 ngày tù; Nguyễn Văn Đạt 1 năm 2 tháng 28 ngày tù, bằng với thời gian tạm giam. Tòa tuyên ba bị cáo này đã chấp hành xong hình phạt tù.
Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc bị cáo Nhân liên đới các công ty Tân Nam, Nam Bộ Cửu Long, Đồng Bằng Xanh và hai cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm trả nợ các khoản vay cho ngân hàng tổng cộng khoảng hơn 1.270 tỉ đồng.
HĐXX nhận định, các chứng cứ tại hồ sơ đủ để kết tội các bị cáo và các vấn đề khác. Trong đó, ngoài lời khai các bị cáo còn lời khai của bị hại, người liên quan, người làm chứng...
HĐXX cho rằng việc xác định giá thiệt hại có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định có tội phạm hay không. Ngoài ra, việc xác định thiệt hại để định khung hình phạt, mức bồi thường...
Theo tòa, đại diện bị hại cho rằng chỉ xác định được trách nhiệm dân sự còn hình sự là của cơ quan tố tụng là đúng.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra trưng cầu 6 hội đồng định giá tài sản để định giá trị tài sản các tài sản thế chấp của các công ty và hai cá nhân. Tất cả các hội đồng định giá đảm bảo theo đúng trình tự. Các kết luận không mâu thuẫn về giá trị tài sản.
Xác định thiệt hại, tổng giá trị tài sản thế chấp có giá trị thực tế thấp hơn nhiều tổng dư nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỉ.
Theo tòa, các bị cáo đã thực hiện việc cho vay không đúng đối tượng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, lập khống hồ sơ vay, sử dụng vốn vay không đúng mục đích, bỏ mặc hậu quả...
Tòa không chấp nhận ý kiến bào chữa của các luật sư về việc đề nghị tuyên các bị cáo không phạm tội và cho rằng hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định cho vay với tình tiết định khung gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng theo khoản 3 điều 179 BLHS năm 1999.
Tòa cũng đã phân tích hành vi, vai trò, vị trí của từng bị cáo trong vụ án; phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để cá thể hóa hình phạt với từng bị cáo.
Vi phạm 5 khoản vay gây thiệt hại cho ngân hàng 291 tỉ
Theo cáo trạng mới nhất, Nhân có quan hệ tín dụng với ngân hàng từ năm 2011 khi Nhân biết và muốn vay tiền theo Quyết định số 63/2010 của Thủ tướng (quy định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản).
Từ hướng dẫn của Liệu, Nhân thành lập Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam và lập hồ sơ Dự án “Đầu tư xây dựng Cụm chế biến nông sản Tây Nam” tại xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hải chỉ đạo Liệu hướng dẫn Nhân hoàn thiện hồ sơ vay vốn, hồ sơ dự án; Liệu phân công Tuấn Anh phụ trách khoản vay…
Cáo trạng quy kết, Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng vay vốn hỗ trợ lãi suất, hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện (không có hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân, chưa có tài sản đảm bảo thế chấp, dự án chưa được cấp phép xây dựng, chưa có quyết định phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường...), nhưng Hải vẫn ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Tây Nam vay vốn và hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63/2010.
Nhân cùng với các cán bộ ngân hàng là Hải, Liệu và Tuấn Anh thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay của Công ty Tây Nam; giúp sức cho Nhân là hai bị can Thi, Đạt.
Các bị cáo Hải, Liệu và Tuấn Anh chấp nhận cho Nhân sử dụng tiền vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63/2010 sai mục đích như mua bất động sản, trả nợ cho các khoản vay khác, bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án, gửi tiết kiệm để lấy tiền lãi…
Ngoài Công ty Tây Nam, cáo trạng còn cáo buộc các bị cáo vi phạm trong các khoản vay của hai công ty Nam Bộ Cửu Long, Đồng Bằng Xanh và hai cá nhân. Từ đó, cáo trạng quy kết các bị cáo đã vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền hơn 291 tỉ đồng.
