Ngày 19-12, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ án liên quan đến vợ chồng giám đốc Công ty CP Sài Gòn Cây Cảnh (TP.HCM) lập dự án Khu dân cư Tam Phước (nay thuộc phường Tam Phước, TP Biên Hòa) lừa đảo hơn 400 người dân để chiếm đoạt hơn 320 tỉ đồng.
Cáo trạng của VKSND Tối cao cáo buộc năm 2004, Nguyễn Văn Tình (cựu giám đốc Công ty CP Sài Gòn cây cảnh) và vợ là Nguyễn Thị Chí Sương (56 tuổi, cựu phó giám đốc công ty) thành lập Công ty TNHH XD-TM-DV Sài Gòn cây cảnh với ngành nghề kinh doanh mua bán nhà, cây cảnh...
Vào năm 2007, vợ chồng Tình được giới thiệu làm làm dự án Khu dân cư Tam Phước (thời điểm này thuộc xã Tam Phước, huyện Long Thành, nay là phường Tam Phước, TP Biên Hòa) với tổng diện tích 157 ha.
Dự án này, UBND tỉnh Đồng Nai chưa có quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng. Công ty cũng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đền bù, giải tỏa dự án, chưa có đủ điều kiện pháp lý theo quy định và không được phép huy động vốn.
Mặc dù biết rõ dự án Khu dân cư Tam Phước chưa được phép huy động vốn ứng trước, chưa được rao bán nền đất dự án khi chưa đủ điều kiện, nhưng từ tháng 12-2006 đến năm 2010, các bị cáo vẫn lợi dụng một số hồ sơ, thủ tục pháp lý đã có của dự án và pháp nhân Công ty Sài Gòn cây cảnh để ký gần 870 hợp đồng, bán gần 950 nền đất cho hơn 400 người để chiếm đoạt hơn 293 tỉ đồng.
Năm 2007 - 2009, vợ chồng Tình, Sương đã tám lần thế chấp quyền sử dụng năm thửa đất ở xã Tam Phước cho ngân hàng để vay tiền nhưng vẫn sử dụng giấy tờ photo, lừa thế chấp cho vợ chồng ông Lê Đình Tài và bà Trần Thị Hải Yến (ở TP Biên Hòa) vay khoảng 36 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.
Tổng số tiền hai bị cáo chiếm đoạt của tất cả các bị hại là hơn 320 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án lừa thế chấp giấy tờ đất photo, năm 2014, Tình bị TAND tỉnh tuyên phạt 18 năm tù, Sương bị tuyên phạt 14 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Còn vụ án bán đất trên giấy của dự án tại xã Tam Phước, năm 2019 TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Tình 18 năm tù, tổng hợp hình phạt chung của hai bản án là 30 năm tù (theo quy định, đối với các bản án tù có thời hạn, tổng hợp hình phạt tù không được vượt quá 30 năm); bị cáo Sương bị tuyên phạt 14 năm tù, tổng hợp hình phạt chung hai bản án là 28 năm tù.
Tuy nhiên, cả hai bản án năm 2014 và 2019 của TAND tỉnh Đồng Nai đều bị TAND cấp phúc thẩm tuyên hủy và VKSND Tối cao đã gộp hai bản án cũ lại thành một vụ án và truy tố hai vợ chồng Tình, Sương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại phiên tòa lần này, VKSND đã đề nghị phạt Tình 19-20 năm tù, Sương 15-16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh, các đồng phạm trong vụ án cũng bị đề nghị mức án gồm: bị cáo Đinh Quốc Lực 9-10 năm tù; Võ Hoàng Yến 7-8 năm tù và Đặng Trọng Nhân 4-5 năm tù.
Theo đại diện VKSND tỉnh, bị cáo Tình là người chủ mưu trong việc dùng thủ đoạn gian dối, lợi dụng pháp nhân Công ty CP Sài Gòn Cây Cảnh ký các hợp đồng góp vốn với các bị hại để bán nền đất khống dự án Khu dân cư Tam Phước, trong khi dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn.
Sương là người cùng với Tình dùng thủ đoạn gian dối đưa thông tin sai sự thật về dự án và cùng bị cáo Tình dùng thủ đoạn thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngân hàng trước đó tiếp tục thế chấp cho ông Tài, bà Yến, để chiếm đoạt hơn 32 tỉ.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Tình và Sương đề nghị trưng cầu được vật chứng trong vụ án là các thửa đất kê biên trong vụ án đã bị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai bán đấu giá sau bản án phúc thẩm của TAND cấp cao. Theo luật sư, cần phải đưa vật chứng vụ án trở lại để vụ án được xét xử một cách công bằng và có cơ sở để trả lại tiền cho các bị hại trong vụ án.
Ngày mai 20-12, phiên tòa tiếp tục.
