Đây là một trong tám đại án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu xét xử trước đại hội Đảng.
Theo đó, các bị cáo Phạm Văn Cử (nguyên giám đốc Agribank Chi nhánh 7), Kiều Đình Thọ (nguyên trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh), Đỗ Thị Thu Hà (nguyên phó phòng Kế hoạch kinh doanh) ra tòa về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, bị cáo Phạm Trịnh Thắng (nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi) cùng bốn đồng phạm bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, vợ chồng Thắng và em trai thành lập Công ty Mai Khôi ở Đồng Nai, kinh doanh gạo và phân bón. Năm 2008, Cử được bổ nhiệm làm giám đốc Agribank 7. Sau khi Thắng đặt vấn đề, Cử chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, duyệt ký năm hợp đồng tín dụng sai quy định, cho Công ty Mai Khôi vay hơn 1.800 tỉ đồng và hơn 23 triệu USD. Đến thời điểm không còn khả năng thanh toán, Công ty Mai Khôi còn nợ Agribank hơn 600 tỉ đồng.
Tháng 9-2015, TAND TP sau nhiều lần xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Kết quả, ngoài các cựu sếp Agribank Chi nhánh 7, “êkíp” của Công ty Mai Khôi cũng dắt nhau hầu tòa về tội lừa đảo. Dự kiến phiên tòa kéo dài từ nay đến ngày 21-12.
