VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank), nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (VNCB).
Trong vụ án này, ba bị can bị truy tố về hai tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Đó là bị can Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ); Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) và Ngô Kim Huệ (nguyên phó tổng giám đốc TrustBank, giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ). 
Bà Hứa Thị Phấn
Bị can Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang) bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 24 bị can còn lại bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, bị can Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ hơn 84% vốn điều lệ, là cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín.
Bị can Phấn thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ, chỉ đạo Công ty TrustAsset của Ngân hàng Đại Tín (công ty không có chức năng thẩm định giá) tiến hành thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bị can Phấn lên 1.268 tỉ đồng (cao gấp tám lần giá trị trường).
Hứa Thị Phấn còn chỉ đạo Lâm Kim Dũng mua bán lòng vòng rồi bán cho TrustBank, chiếm đoạt hơn 1.105 tỉ đồng sử dụng cá nhân.
Ngoài ra, đối với bị can Hứa Xường, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng Đại Tín, là người đã ký các giấy tờ quan trọng trong việc mua bất động sản số 5 Phạm Ngọc Thạch đã xuất cảnh từ ngày 16-1-2017, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã từ ngày 10-1-2018, khi nào bắt được bị can sẽ xử lý sau.
Căn nhà số 5, Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: CTV
Về hành vi hạch toán thu chi khống vi phạm các quy định của pháp luật, Hứa Thị Phấn đã thâu tóm, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang. Hứa Thị Phấn chỉ đạo một số công nhân viên của Ngân hàng Đại Tín thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc lập và hoạch toán chứng từ thu, chi khống không sử dụng tiền mặt, thực hiện giao dịch, hoạch toán khống trên hệ thống SmartBank, sau đó mới lấy chữ ký khách hàng để hoàn thiện thủ tục; dẫn đến hậu quả để bị can Phấn lấy được và sử dụng bất hợp pháp tổng số tiền hơn 5.256 tỉ đồng.
Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định Hứa Thị Phấn là bị can chính, chủ mưu, phải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ số tiền 6.341 tỉ đồng mà Ngân hàng Đại Tín bị thiệt hại do bà Phấn và đồng phạm gây ra.
