VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang tòa cùng cấp để xét xử vụ Phạm Thị Tuyết Nhung (tên gọi khác Lina, Giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina và Công ty TNHH TMDV Đất vàng Hoàng Gia) cùng ba đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đáng chú ý, bị can Trần Thị Mỹ Hiền đang điều trị bệnh theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần vào ngày 10-3-2021, liên quan trong vụ Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng phạm lừa đảo xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn bất động sản Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Anh. Do đó, CQĐT chưa thể tiến hành làm việc, hỏi cung đối chất giữa Hiền, Nhung và những người liên quan.
Các đồng phạm giúp sức cho Nhung, Hiền là Lý Văn Sinh (trưởng phòng pháp lý Công ty Angel Lina), Kiên Minh Tuấn (giám đốc sàn Công ty Angel Lina) và Nguyễn Ngọc Hoàng (kinh doanh bất động sản) cùng bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất của điều luật là 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.
 |
Công an đọc lệnh bắt Phạm Thị Tuyết Nhung. Ảnh: CACC |
Cáo trạng xác định Nhung và Hiền thông qua hai công ty bất động sản, lập nên chín 'dự án ma' nhằm chuyển nhượng trái pháp luật, chiếm đoạt hơn 556 tỉ đồng của 413 bị hại tại chín dự án không có thật gồm: Khu dân cư tổng thể phân lô Triều An, Tây Lân, Liên khu 5-6, Nguyễn Thị Tú, Làng đại học phường Linh Trung; Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B; Bùi Thành Khiết; Xuân Thới Thượng, Hiệp Thành trên địa bàn các quận 9, 12, quận Bình Tân, TP Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Bình Chánh.
Cụ thể, sau khi thành lập Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và nhận chuyển giao các hợp đồng, vi bằng từ Hiền, Nhung đã tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo trong hoạt động kinh doanh bất động sản qua ba bước.
Bước 1, Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau như: đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ…. Sau khi thỏa thuận, Nhung cho lập, ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất để làm tin. Sau đó, viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.
Bước 2, tuy chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hầu hết chỉ mới hoàn tất đặt cọc), Nhung trực tiếp ký kết hoặc yêu cầu chủ đất ký kết hợp đồng góp vốn là quyền sử dụng đất với hai pháp nhân do Nhung tạo lập là Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Từ đó, tổ chức vẽ, lập sơ đồ dự án dân cư không có thật trên đất nông nghiệp, phân lô dưới dạng thổ cư, không thực hiện các quy định của pháp luật về việc lập dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Bước 3, thông qua hai pháp nhân trên với tư cách là chủ đầu tư, thực hiện quảng cáo gian dối về các dự án dân cư không có thật để ký kết hợp đồng góp vốn; hợp đồng đặt cọc, hứa hẹn chuyển nhượng nên đất nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Để tạo lòng tin và thu hút sự đầu tư từ khách hàng, Nhung đưa ra các chính sách, khuyến mãi: quy định giá bán đối với các nên đất thổ cư không có thật rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch; chiết khẩu từ 5% đến 10% với khách hàng đóng ngay 90% giá trị nền đất thổ cư không có thật. Sau khi ký hợp đồng, cam kết bồi thường 50% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn…
