Ngày 25-9, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo trong nhóm tội rửa tiền.
Khai trước HĐXX, bị cáo Lan xin xem xét lại số tiền cáo buộc trong tội rửa tiền là 445.000 tỉ đồng vì bị cáo cho rằng trong xuyên suốt 10 năm thì chỉ có những hành vi như đã thể hiện giống như ở trong giai đoạn 1 của vụ án.
Nhưng cùng với số tiền đó, lại quy trách nhiệm về bốn tội vi phạm quy định về ngân hàng, tham ô tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Về nội dung cáo trạng xác định sử dụng số tiền này cho các mục đích của cá nhân và cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát như: Trả gốc, lãi trái phiếu; chi trả nợ các khoản vay tại Ngân hàng SCB; chi phí lãi vay, chi phí hoạt động của Ngân hàng SCB; chuyển tiền ra nước ngoài... bà Lan khẳng định không sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân.
Giải thích rõ, bà Lan cho biết những lời khai của các bị cáo là lãnh đạo ngân hàng SCB như Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung nói không sai khi một phần tiền sử dụng để trả nợ cho các khoản vay.
"Nhưng cách nói của các bị cáo này chưa rõ, gây hiểu lầm làm xấu đi tình trạng của bị cáo vì trong số các khoản tiền giải ngân từ SCB có sử dụng để trả nợ cho các khoản vay cũ. Nhưng khoản vay cũ ở đây là khoản vay của của ngân hàng SCB nhằm tái cơ cấu lại các khoản nợ của ngân hàng chứ không phải sử dụng để trả nợ cho các khoản vay của các Công ty Vạn Thịnh Phát”- bị cáo Lan nói.
Về các khoản tiền nộp vào thẻ tín dụng, bị cáo Lan khai bản thân thường xuyên sinh sống ở nước ngoài nên chủ yếu sử dụng thẻ tín dụng của các ngân hàng nước ngoài. Thời điểm đó, lãnh đạo ngân hàng SCB năn nỉ bà Lan mở thẻ tín dụng nên bị cáo mới mở. Khi chi tiêu thẻ tín dụng thì đến hạn thanh toán bị cáo đều sử dụng tiền của mình để thanh toán các thẻ này, hoàn toàn không sử dụng tiền của SCB.
Đối với tài xế Dũng, bà Lan nói thấy cậu này không phải là người ham tiền (đi chuyển tiền hay giấy tờ không bị mất) nên tin tưởng giao công việc đi chuyển tiền
Lý giải về nguồn gốc số tiền, bị cáo Lan cho biết trong hơn ba năm (từ tháng 1-2018 đến tháng 10-2022) bị cáo đang thực hiện dự án FDI (dự án có vốn đầu tư nước ngoài) nên nguồn tiền giao dịch rất nhiều. Do đó, toàn bộ số tiền mà nhờ tài xế chở đều là tiền của bị cáo, không phải là tiền của SCB.
Sau rất nhiều lời trình bày của bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tọa hỏi: “Cáo trạng truy tố bị cáo về tội rửa tiền bị cáo có thấy oan sai gì không?”
Bà Trương Mỹ Lan nói: “Đó là nghiệp vụ của các cơ quan tố tụng, bị cáo tôn trọng và không có ý kiến”.
Đối với bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan), cáo trạng cáo buộc ông Cơ trong thời gian từ năm 2018 đến ngày 7-10-2022 đã sử dụng hơn 33 tỉ đồng do vợ chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master. Đây là tiền do Trương Mỹ Lan phạm tội mà có nên bị cáo Chu Lập Cơ phải chịu trách nhiệm với số tiền hơn 33 tỉ đồng.
Khai về nguồn gốc số tiền trong các thẻ tín dụng, bị cáo Cơ xác nhận là có sử dụng số tiền 33 tỉ đồng trong các thẻ visa. Tuy nhiên không biết được đó là tiền do phạm tội mà có, đến khi điều tra mới được biết.
"Bản thân bị cáo chỉ nghĩ các thẻ của mình được thanh toán từ nguồn tiền do hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, không biết là từ nguồn tiền bất hợp pháp"- bị cáo Cơ khai.
