Chiều 11-3, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.
Khoản phí dịch vụ 1.500 tỉ đồng
Trả lời xét hỏi của đại diện VKS, bị cáo Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty Tường Việt) trình bày, về lời khai của bà Trương Mỹ Lan cho rằng bị cáo Trước và các bị cáo thuộc SCB tự xử lý đối với khoản vay 1.500 tỉ đồng, bị cáo Trước khẳng định việc này là do bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo.
Đối với khoản vay 1.500 tỉ đồng với SCB, khi làm việc với bị cáo Lan, bị cáo Trước có mong muốn thực hiện dự án, dùng trí tuệ của mình để tư vấn cho bị cáo Lan làm các thủ tục pháp lý của các dự án. Khi đó, bị cáo Lan hứa sẽ trả tiền cho bị cáo 1.500 tỉ đồng và số tiền này là phí dịch vụ mà bị cáo Lan trả cho bị cáo.
Bị cáo Lan muốn Công ty Việt Tường của bị cáo Trước nhận nợ. Bị cáo Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung (Phó tổng giám đốc SCB) làm hồ sơ cho Công ty Tường Việt vay 1.500 tỉ đồng. Thực chất là rút tiền SCB để bị cáo Lan cho bị cáo Trước và bị cáo Lan sẽ trả lãi và đến hạn sẽ trả tiền để công ty Việt Tường trả nợ.
Cạnh đó, theo bị cáo Trước, quá trình làm việc, bà Lan có một danh sách các dự án có dư nợ xấu ở SCB. Bị cáo nhận thấy thấy dự án Thanh Yến có pháp lý đầy đủ và bị cáo Lan cũng đề nghị bị cáo Trước và Công ty Tường Việt nhận chuyển nhượng dự án với giá 2.500 tỉ đồng.
Bị cáo Trước không phải thanh toán mà sẽ lập hồ sơ vay 3.500 tỉ đồng của SCB. Theo đó, 2.500 tỉ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến và 1.000 tỉ đồng để bị cáo Lan sử dụng và có trách nhiệm trả Ngân hàng SCB.
Tuy nhiên, sau đó bị cáo Lan đã nói với bị cáo Trước để lại dự án Thanh Yến cho bị cáo Trương Huệ Vân phát triển.
Theo cáo buộc, Dương Tấn Trước đã thỏa thuận, thống nhất với bà Lan sử dụng các pháp nhân nhóm công ty Tường Việt tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB. Dương Tấn Trước đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 4.752 tỉ đồng, gây thiệt hại 605 tỉ đồng...
"Thần tượng chị Lan nên tin theo... giờ biết đã tin sai chỗ"
Tại tòa, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) trình bày bị cáo là người trực tiếp đến Tầng 39 - Times Square để gặp bị cáo Lan. Bị cáo Lan sẽ nói về việc vay tiền, số tiền cần vay, thời gian cần tiền, tài sản đảm bảo... cho bị cáo Dung nắm.
Quá trình làm việc, bị cáo Dung nhiều lần nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để phù hợp với mục đích giải ngân số tiền lớn của các khoản vay của bị cáo Lan. Công việc của bị cáo là kế thừa lại từ các người trước, trong đó có Nguyễn Phương Hồng hướng dẫn việc lập khoản vay của bị cáo Lan.
Trình bày trước tòa, bị cáo Dung cho biết bản thân đã làm việc ở SCB qua nhiều thời kì, sau khi vụ án xảy ra, khi gặp lại đồng nghiệp tại tòa, rất đau lòng. “Lúc gặp chị Lan rất thần tượng với chị Lan, tin tưởng vào tài kinh doanh của chị nên làm việc trung thành tuyệt đối, không nghi ngờ, chị Lan sai gì làm đó. Sáng nay nghe chị Lan nói, bị cáo chỉ tự trách mình đặt niềm tin sai chỗ", bị cáo Dung nói.
Bị cáo Dung trình bày thêm: "Trước đây, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn nói với bị cáo "anh em mình không giỏi để làm chủ, nhưng phải lựa chủ giỏi để mà theo". Lúc đó bị cáo và nhiều anh em ở SCB động viên nhau là cố gắng hết sức để giúp chị Lan vượt qua giai đoạn khó khăn. Vụ án này, bị cáo sai sẽ nhận".
Theo cáo buộc, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung trực tiếp nhận chỉ đạo của Trương Mỹ Lan và chỉ đạo cấp dưới tại SCB hợp thức hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho bị cáo Lan sử dụng. Bị cáo Dung biết rõ các khoản vay của bà Lan nhưng đứng tên các cá nhân, công ty “ma” và các khoản vay được theo dõi trên hệ thống Core Banking tại Ngân hàng SCB là “HSTT - Hội sở tiếp thị”.
Bị cáo Dung đã giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 200.000 tỉ đồng và gây thiệt hại lãi phát sinh 69.000 tỉ đồng.
