Ngày 28-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).
Bị can Nguyễn Thị Kim Anh. Ảnh: BCA
Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, C03 ra quyết định khởi tố vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí (PVTrans) và OceanBank.
Cùng với đó, CQĐT quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với Nguyễn Thị Kim Anh (46 tuổi, trú tại Hà Nội, cựu kế toán trưởng kiêm trưởng Ban Tài chính PVTrans) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.
C03 cho biết đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản về cho Nhà nước; đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các cá nhân, tổ chức kinh tế khác nhận tiền lãi ngoài của OceanBank để đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật.
