| |
| Quách Tấn Trung, một trong những đại gia giàu nhờ buôn bán hóa đơn, đã bị bắt. |
Trong thời gian ngắn, các doanh nhân trên gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 14 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng bắt Quách Tấn Trung và đồng bọn. Vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục làm rõ. Lần giở hồ sơ vụ án, chúng tôi phát hiện có sự tiếp tay của Cục Thuế tỉnh Cà Mau.
Thành lập hàng chục doanh nghiệp để mua bán hóa đơn
So với một số doanh nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Nguyễn Việt Thương, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Long chuyên mua bán mặt hàng thủy hải sản được xem là “tỷ phú” trẻ. Trong 2 năm 2005-2006, Thương thành lập 14 công ty, doanh nghiệp chủ yếu mua bán hóa đơn.
Cũng như hàng loạt các Cty có dấu hiệu mua bán hóa đơn tại Cà Mau, Thương làm ăn với các đối tác không kinh doanh mua bán. Từ tháng 1-2005 đến tháng 4-2005, doanh nghiệp tư nhân Việt Thành (địa chỉ đăng ký kinh doanh quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cung cấp hóa đơn hoàn thuế cho Cty Tiên Long hàng trăm triệu đồng. Thấy công việc kiếm tiền khá dễ dàng, Thương thuê người làm giám đốc doanh nghiệp. Trong đó có những giám đốc: Nguyễn Trọng Nguyễn, Đặng Hoàng Hải, Phan Tấn Lực... được xem là trợ thủ đắc lực.
Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra các công ty con của Tiên Long phát hiện thêm, Cty trên trong tình trạng hai không: không hoạt động, không trụ sở... Trước “siêu lợi nhuận” nhờ vào việc hoàn thuế khống, Thương bất chấp thủ đoạn thuê luôn Nguyễn Trọng Nguyễn - người có dấu hiệu bị bệnh tâm thần - thành lập Cty cùng tên. Ngoài ra, nhiều đối tượng có liên quan đến vụ án là người thân của Thương. Tính đến ngày bị bắt, với thủ đoạn thuê người lập Cty mua bán hóa đơn GTGT, Thương gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 15 tỷ đồng. Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, Thương khai nhận: Do được sở hữu số tiền lớn, Thương lao vào cá độ bóng đá. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Cử chỉ hào phóng của ông Cục phó Cục Thuế
Theo cán bộ điều tra Công an tỉnh Cà Mau, việc Thương buôn bán hóa đơn không qua mắt được cán bộ Chi cục Thuế huyện Cái Nước, nơi Thương đặt trụ sở công ty con để kinh doanh. Qua hồ sơ mà chúng tôi nhận được, nếu không có sự can thiệp của lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Cà Mau thì nhà nước không mất số tiền hoàn thuế khá lớn.
Năm 2006, Chi cục Thuế huyện Cái Nước phát hiện việc kinh doanh không bình thường của Thương nên chuyển hồ sơ sang UBND huyện đề nghị hình thức xử lý. Lãnh đạo huyện thống nhất chuyển toàn bộ vụ việc sang Công an huyện Cái Nước làm rõ hành vi phạm tội của Thương. Tuy nhiên, sai phạm của Thương lại được Cục Thuế tỉnh Cà Mau can thiệp.
Cụ thể là Thương thu lợi tiền tỷ từ việc buôn bán hóa đơn nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế. Thay vì thực hiện đúng chức năng quản lý thì ngày 19-10-2006, Cục Thuế tỉnh Cà Mau tổ chức họp xem xét việc khoanh nợ thuế cho Thương. Tại cuộc họp, Chi cục Thuế huyện Cái Nước báo cáo: Việc kinh doanh của Thương có dấu hiệu mua bán hóa đơn đang chuyển hồ sơ Công an huyện Cái Nước thụ lý.
Trong thời gian này, doanh nghiệp tư nhân Khương Tây, doanh nghiệp con của Thương không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế lên đến hơn 1 tỷ đồng. Chi cục Thuế đã ra quyết định đình chỉ việc sử dụng hóa đơn chờ xử lý thì Thương xuất hiện viết tờ cam kết bảo lãnh nợ cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Thương còn thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổng diện tích 300m2 để lấy lòng tin lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Cái Nước.
Chẳng hiểu sao đề nghị của Thương được Cục phó Cục Thuế tỉnh Cà Mau Nguyễn Nguyên Sinh đồng ý cho chậm thanh toán nợ, bảo lãnh nợ, giữ tiền thuế nộp thay. Do được sự đồng ý của lãnh đạo Cục Thuế tỉnh nên Thương tiếp tục hành vi buôn bán hóa đơn. Ngày 2-11-2007, Thương bị Công an tỉnh Cà Mau bắt thì số tiền thuế mà y chiếm đoạt lên đến hơn 14 tỷ đồng. Dư luận hoài nghi về sự nhiệt tình của lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Cà Mau.
Theo THIỆN THẢO (CATP)
