TAND TP.HCM đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Diệp Dũng (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM - Saigon Co.op) cùng tám đồng phạm về các tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm trong gây hậu quả nghiêm trọng.
Phiên toà dự kiến xét xử trong hai ngày 28 và 29-12 do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh toà hình sự TAND TP.HCM) làm chủ toạ. Trong vụ án này, Saigon Co.op được xác định là bị hại trong vụ án.
HĐXX cũng triệu tập 36 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến phiên toà.
Trong vụ này, Diệp Dũng, Nguyễn Thành Nhân (cựu tổng giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (cựu giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op) và 2 đồng phạm bị truy tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ; 4 bị cáo khác bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đây cũng là lần thứ hai cựu chủ tịch Saigon Co.op hầu toà. Trước đó ông Dũng đã lãnh án hai năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu, bí mật nhà nước.
Theo cáo trạng, ông Diệp Dũng với vai trò là chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, nắm rõ các quy định pháp luật về hợp tác xã, điều lệ, quy chế làm việc, quy chế quản lý tài chính Saigon Co.op…
Từ tháng 6-2016 đến tháng 3-2018, ông Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo phòng tài chính, phòng kế toán của Saigon Co.op thực hiện các thủ tục chuyển 1.000 tỉ đồng trong 3.000 tỉ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ Big C và mở rộng mạng lưới cho Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á để thực hiện việc hợp tác đầu tư.
Theo nội dung hợp tác đầu tư, ông Dũng ký với Võ Thành Trung (tổng giám đốc Công ty Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (tổng giám đốc Công ty Đại Á) thì Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định trên tổng số tiền hợp tác là 7%/năm.
Đến tháng 3-2018, Hào và Trung lấy lý do hai công ty Đô Thị Mới và Đại Á dùng 1.000 tỉ đồng kinh doanh không hiệu quả, không thu lợi nhuận để đề nghị Saigon Co.op điều chỉnh giảm lợi nhuận.
Diệp Dũng đồng ý và ký thỏa thuận bổ sung, điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm kể từ ngày 19-8-2016. Việc tự điều chỉnh lợi nhuận cố định đã dẫn thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỉ đồng.
