Ngày 27-11, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tuấn (62 tuổi, cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai) 7 năm tù, bị cao Võ Khắc Hiển (55 tuổi, cựu phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai) 3 năm tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đại diện VKS nêu quan điểm luận tội rằng bị cáo Tuấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã không làm đúng công tác kiểm tra, giám sát; can thiệp kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra; không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chấp thuận dự kiến bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình khi chưa đủ điều kiện.
Do bị cáo Tuấn buông lỏng quản lý nên các quỹ tín dụng trong quá trình hoạt động đã huy động vốn lãi suất cao, lập hồ sơ khống nhằm hợp thức hoá hồ sơ vay vốn để rút tiền của khách hàng gửi tiết kiệm, lập khống số tiền gửi… dẫn đến không có khả năng chi trả.
Riêng bị cáo Hiển, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã không làm đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát; không kiên quyết thanh tra các Quỹ tín dụng nhân dân khi có dấu hiệu vi phạm; không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, không kiên quyết xử lý vi phạm các quỹ tín dụng theo kết quả thanh tra, giám sát.
Hành vi trên của hai bị cáo khiến 6 quỹ tín dụng nhân dân gồm: Thái Bình, Tân Tiến, Quảng Tiến, Dầu Giây, Thanh Bình và Gia Kiệm vỡ nợ, mất khả năng chi trả và gây thiệt hại hơn 1.350 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, luật sư bào chữa nêu rằng cần xem xét điều kiện, hoàn cảnh phạm tội cũng như thời gian cống hiến làm việc của các bị cáo trong nhiều năm liền. Ngoài ra, các bị cáo chưa từng có tiền án, tiền sự; đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Luật sư đề nghị HĐXX tuyên mức án dưới khung hình phạt truy tố.
