Cựu vụ phó Bộ Công Thương bị đề nghị truy tố vụ thứ 2, cũng liên quan xăng dầu

Ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra vụ án đưa nhận hối lộ liên quan đến việc cấp giấy phép xăng dầu tại Bộ Công thương và một số công ty, đơn vị liên quan.

CQĐT đề nghị truy tố bị can Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) về tội nhận hối lộ; đề nghị truy tố Nguyễn Tuấn Quỳnh, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng về tội đưa hối lộ.

Hai bị can Trần Trác Việt Đức, Giám đốc; Đỗ Thị Tuyết Nga Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo kết luận điều tra, quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, bị can Nguyễn Lộc An đã nhận số tiền 200 triệu đồng để hỗ trợ giúp Công ty Bách Khoa Việt được cấp giấy phép sớm.

Trước khi tiếp nhận hồ sơ, thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, ông An nhận tiếp 9 tỉ đồng để hướng dẫn Công ty Bách Khoa Việt hợp thức hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Khi kiểm tra, ông An không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế mà tạo điều kiện trong quá trình kiểm tra, sắp xếp lịch trình kiểm tra, ký biên bản kiểm tra. Sau đó, ông An báo cáo, đề nghị để ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương ký Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng cho Công ty Bách Khoa Việt, trái quy định tại Điều 6 Thông tư số 38/2014/TT-BCT và Điều 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, khi thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Long Hưng, ông An đã “tạo điều kiện” cho doanh nghiệp này trong quá trình sắp xếp lịch kiểm tra, ký biên bản kiểm tra và không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế.

Sau đó, ông An báo cáo đề nghị để ông Đỗ Thắng Hải ký Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trái quy định.

Quá trình này, Chủ tịch Công ty Long Hưng Nguyễn Tuấn Quỳnh phải chi 10 tỉ đồng cho ông An (sau đó đã trả lại 5 tỉ đồng).

CQĐT xác định ông An đã nhận hối lộ tổng cộng 14,2 tỉ đồng, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đưa hối lộ số tiền 5 tỉ đồng.

Các bị can Trần Trác Việt Đức, Đỗ Thị Tuyết Nga lợi dụng việc được giao quản lý tiền gửi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) để thực hiện trích lập và chi sử dụng số tiền Quỹ không đúng quy định.

Ngày 1-2-2019, hai bị can Đức và Nga đã chuyển 50 tỉ đồng từ tài khoản tiền gửi Quỹ BOG sang tài khoản của Công ty Bách Khoa Việt để thanh toán các khoản nợ ngân hàng.

Cùng ngày, Đức và Nga còn ký các chứng từ chuyển 25 tỉ đồng từ tài khoản tiền gửi Quỹ BOG để thanh toán tiền mua dầu DO 0,05S-II cho đối tác.

Năm 2021, Bộ Công thương có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và Công ty Bách Khoa Việt có trách nhiệm nộp số dư Quỹ vào ngân sách Nhà nước. Sau đó, Bộ Tài chính có thông báo yêu cầu Công ty Bách Khoa Việt thực hiện nghĩa vụ nộp 107 tỉ đồng vào ngân sách.

Tuy nhiên, Công ty Bách Khoa Việt chỉ nộp 1,6 tỉ đồng, chưa nộp hơn 105 tỉ đồng. CQĐT xác định hành vi của 2 bị can gây thiệt hại hơn 105 tỉ đồng, phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.