Theo kết luận điều tra vụ Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ.
CQĐT kết luận, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỉ đồng.
Sau đó, bà Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính, tỉnh Bến Tre…
Tổng cộng, bà Hạnh đã đưa hối lộ cho 8 cá nhân với tổng số tiền hơn 1,3 triệu USD, tương đương hơn 30 tỉ đồng và 900 triệu đồng. Nhưng thực tế, chỉ đưa hối lộ thành công là hơn 1,2 triệu USD và 900 triệu đồng, quy đổi là gần 30 tỉ đồng.
Cụ thể, các bị can đã nhận hối lộ từ bà trùm xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh gồm:
Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã nhận 50.000 USD, tương đương hơn 1,1 tỉ đồng tại phòng làm việc để tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil trong việc cấp Giấy phép số 55 về việc kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
Bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã nhận hối lộ 600.000 USD để tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian được cấp tín dụng. Đáng chú ý, đây là số tiền mà ông Thọ bị quy kết phải chịu trách nhiệm đối với tội nhận hối lộ. Ngoài ra, cựu bí thư Bến Tre còn bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng cộng ông Thọ đã nhận hơn 1 triệu USD, xe, đồng hồ...
Cựu Vụ trưởng Trần Duy Đông và cựu Vụ phó Hoàng Anh Tuấn (Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) được đưa hối lộ 250.000 USD, tương đương 5,6 tỉ đồng. Ngoài ra, ông Tuấn còn được hối lộ thêm 2 lần, tổng cộng 15.000 USD.
Trong đó, số tiền ông Đông chiếm hưởng là 120.000 USD, tương đương 2,7 tỉ đồng. Số tiền ông Tuấn chiếm hưởng là 145.000 USD, tương đương 3,2 tỉ đồng
Cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Lộc An 3 lần nhận hối lộ 400.000 USD và 1 đồng hồ Patek Philippe. Ông An khai bán chiếc đồng hồ này được 23.000 USD, tương đương 521 triệu đồng. Cựu vụ phó tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil trong việc xin cấp giấy phép số 09 kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu năm 2016.
Cựu Cục phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính Đặng Công Khôi nhận 10.000 USD tại nhà khách Quốc hội ở quận 3, TP. HCM để bỏ qua lỗi vi phạm của Công ty Xuyên Việt Oil trong việc trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Bị can Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục thuế TP.HCM được bà Hạnh nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công khai thông tin nợ thuế. Ông Minh đã nhận 190.000 USD và 500 triệu đồng, quy đổi là 4,8 tỉ đồng.
Bị can Phan Kiến Anh, cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn nhận hối lộ tổng số tiền 140.000 USD để tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil được thuận lợi trong việc mua hàng của chi nhánh.
CQĐT xác định quá trình điều tra vụ án, các bị can này đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác để làm rõ tội phạm. Các bị can đều tự nguyện nộp một phần hoặc toàn bộ số tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả vụ án.
Trong đó, ông Đỗ Thắng Hải đã nộp lại 730 triệu đồng, ông Đặng Công Khôi đã nộp 20.000 USD, ông Phan Kiến Anh đã nộp 70.000 USD, ông Lê Duy Minh đã nộp 2,9 tỉ đồng, ông Lê Đức Thọ nộp 2,2 tỉ đồng, ông Hoàng Anh Tuấn nộp 105.000 USD, ông Nguyễn Lộc An nộp 100 triệu đồng. Còn ông Trần Duy Đông nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.
