Đại diện Ngân hàng SCB khẳng định không chèo kéo khách hàng đầu tư trái phiếu

Chiều 27-9, phiên tòa xét xử 34 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục phần xét hỏi những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án để làm rõ đến các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người này.

Ngân hàng SCB không chèo kéo khách hàng

HĐXX tiến hành xét hỏi đối với đại diện Ngân hàng SCB về các hoạt động môi giới, mua bán trái phiếu. Theo đại diện SCB, ngân hàng này được phép thực hiện các hoạt động này và thực hiện theo hợp đồng ký kết với Công ty chứng khoán Tân Việt.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 24-9, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại nói nhân viên SCB có hành vi lừa dối, dụ dỗ khách hàng.

Về vấn đề này, đại diện SCB cho rằng nhân viên ngân hàng chỉ tư vấn, giới thiệu khi khách hàng có nhu cầu đầu tư trái phiếu và không chèo kéo khách hàng. SCB cũng không trực tiếp thu phí dịch vụ từ các khách hàng và Công ty chứng khoán Tân Việt sẽ là bên thanh toán cho SCB.

Đại diện ngân hàng này đã nộp 6 đơn xin HĐXX xét giảm nhẹ hình phạt cho 6 bị cáo có nhiều năm công tác tại ngân hàng, gồm: Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Bùi Anh Dũng, Trần Thị Dũng, Trần Thị Thúy Ái và Thái Thị Thanh Thảo.

Tại tòa, người đại diện của ông Trương Mễ (em ruột bà Lan, chồng bị cáo Ngô Thanh Nhã) cho biết hiện ông Mễ đang chữa bệnh tại nước ngoài. Ông Mễ không tham gia vào hoạt động liên quan đến hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và mong muốn giải tỏa kê biên sổ tiết kiệm 10 tỉ đồng đã bị thu giữ.

Về nguồn gốc số tiền 10 tỉ đồng, người đại diện trình bày không biết nguồn gốc từ đâu. HĐXX đã tạo điều kiện để ông Mễ bổ sung tài liệu, chứng minh.

Tại phiên tòa sáng cùng ngày, vợ của ông Mễ là bị cáo Ngô Thanh Nhã cũng đã xin HĐXX trả lại sổ tiết kiệm này. Vì đây là số tiền mà bị cáo Nhã và chồng tiết kiệm được trong nhiều năm.

Vợ của 2 cá nhân đã mất mong nhận lại tài sản

Theo truy tố, Nguyễn Tiến Thành, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Nguyễn Ngọc Dương (cựu Tổng Giám đốc Công ty SPG và Công ty VIPD) đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành trái phiếu, chiếm đoạt 30.081 tỉ đồng. Tuy nhiên, hai cá nhân này đã chết nên CQĐT không khởi tố bị can.

Đối với Nguyễn Tiến Thành, CQĐT đã ngăn chặn giao dịch 8,7 triệu cổ phần tại TVSI; ngăn chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tại SCB.

Đối với Nguyễn Ngọc Dương, CQĐT ngăn chặn giao dịch số tiền 9 tỉ đồng trong 3 tài khoản tại SCB; ngăn chặn giao dịch 50,4 tỉ đồng trong các tài khoản của con trai ông Dương; thu giữ 216 lượng vàng SJC, 6 sổ tiết kiệm 132 tỉ đồng đứng tên ông Dương tại Ngân hàng Vietcombank, giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TP.HCM, Long An và 100 triệu đồng tiền mặt....

Trình bày tại tòa, bà VTHH (vợ ông Dương) cho biết sau khi kết hôn bà lo gia đình, ông Dương lo kinh tế. Về nguồn gốc số tiền trong tài khoản do con trai đứng tên là tiền từ nguồn kinh doanh của hai vợ chồng; tài sản mà hai bên gia đình cho. Bà H đã gửi cho tòa giấy xác nhận cho tài sản của chị chồng và mẹ, chị ruột.

Cạnh đó, quá trình khám xét nhà, ngoài sổ tiết kiệm còn bị thu giữ vàng và 100 triệu đồng tiền mặt. Bà H cho biết số vàng được hai bên gia đình cho khi hai vợ chồng bà kết hôn.

Bà H mong tòa xem xét theo quy định pháp luật và xem xét những tài sản nào thuộc hai vợ chồng thì bà sẽ được hưởng phân nửa...

Vợ của ông Nguyễn Tiến Thành trình bày, nguồn gốc cổ phần đang bị kê biên được vợ chồng bà đầu tư từ tiền tích góp, kinh doanh và được mẹ chồng cho tiền mua. Bà này mong muốn nhận lại tiền, tài sản; mở ngăn chặn giao dịch căn nhà đang ở để tạo điều kiện cho bà nuôi con, phụng dưỡng bố mẹ.