Ngày 17-6, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm lưu động tại TP Cần Thơ vụ đại gia thủy sản Phan Bá Tòng (gọi là Tòng “Thiên Mã”) cùng bốn bị cáo khác về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo tại toà phúc thẩm ngày 17-6. Ảnh: NN
Các bị cáo gồm Phan Bá Tòng (cựu Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã), Trần Thị Diễm (cựu kế toán trưởng Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã), Nguyễn Thị Mai (cựu Trưởng phòng Tín dụng Xuất nhập khẩu Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - VDB Cần Thơ), Lâm Chí Công (cựu Phó phòng Tín dụng Xuất Nhập khẩu VDB Cần Thơ), Huỳnh Thanh Trúc (cán bộ tín dụng VDB Cần Thơ).
Cả năm bị cáo đều có kháng cáo. Nguyên đơn dân sự cũng có kháng cáo. Tại phiên toà, bị cáo Tòng kháng cáo kêu oan, yêu cầu hủy án sơ thẩm.
Bị cáo Tòng cho rằng các khế ước từ số 1 đến 57 năm 2010, ngân hàng đã thu nợ đầy đủ, 147 tỉ (bị cáo buộc lừa ngân hàng) nằm ở phần cho vay của hợp đồng khác. Chủ tọa phiên toà hỏi bị cáo Tòng có hành vi lập khống chứng từ không? Bị cáo nói có. Đồng thời bị cáo này cho rằng đã trả nợ hết rồi.
Chủ tọa nói bị cáo lấy tiền này đắp sang tiền kia, không tách ra được, đến khi khởi tố bị cáo nợ rất nhiều mà tài sản đảm bảo không đủ trả. “Do đó bị cáo nói bị cáo oan nhưng tôi đọc hết hồ sơ vụ án rồi, bị cáo không oan, còn mức nào thì HĐXX sẽ xem xét”- vị chủ tọa nói.
Bị cáo Tòng nói khi bị cáo trả nợ ngân hàng tự ý thu vào khoản vay khác của bị cáo nên hợp đồng 2009-2010 bị cáo không còn nợ. Đại diện ngân hàng nói thu nợ của bị cáo Tòng theo đúng hợp đồng đã ký.
Bị cáo Phan Bá Tòng tại toà ngày 17-6. Ảnh: NN
Khi được toà hỏi, đại diện ngân hàng cho biết những hồ sơ bị cáo lập khống để vay chưa trả hết, đến ngày khởi tố là 147 tỉ, đây là hồ sơ vay xuất khẩu không phải vay đầu tư.
Bị cáo Diễm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Mai xin xem lại về tội danh, nếu không được thì xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Mai nói làm trưởng phòng nhưng chịu sự phân công của Hội sở và Ban giám đốc. Bị cáo nói đã làm hết trách nhiệm của mình. Nghe vậy, chủ tọa liền hỏi bị cáo làm hết trách nhiệm sao lại đứng ở đây?
Bị cáo Công kháng cáo xin xem xét lại tội danh, xin miễn trách nhiệm hình sự. Bị cáo Trúc thì kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Xử sơ thẩm vào tháng 9-2018, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Tòng 18 năm tù, Diễm 7 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo Mai 8 năm tù, Công 10 năm tù, Trúc sáu năm tù cùng về tội cố ta làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Về dân sự, toà sơ thẩm buộc hai bị cáo Tòng, Diễm và công ty Thiên Mã liên đới bồi thường cho VDB Cần Thơ số nợ gốc hơn 142,8 tỉ đồng.
Phiên toà đang diễn ra, PLO sẽ cập nhật diễn biến phiên toà trong các bản tin sau.
