Ngày 12-6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tú (làm nghề môi giới bất động sản) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Bị cáo Cao Dương Thái (57 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Anh Tú biết 7 bị hại có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, sang tên và hợp thức hóa nhà ở. Tú tự xưng là luật sư, cháu của một phó thủ tướng nên có thể thực hiện nhanh các thủ tục pháp lý liên quan.
Khi hứa hẹn làm các thủ tục trên, Tú nhờ Tiến (chưa rõ lai lịch) và bị cáo Cao Dương Thái làm giả các loại giấy tờ như bảng kê nộp thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước... để tạo lòng tin và chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Đơn cử, vợ chồng ông THL và bà LTKL (Giám đốc, phó giám đốc một công ty xuất nhập khẩu) nhận làm hồ sơ xin dự án xây dựng nhà ở tại 3 thửa đất ở huyện Củ Chi, TP.HCM với chi phí 40 tỉ đồng.
Do vợ chồng ông L không làm hồ sơ tách thửa được đã tìm người để thực hiện dịch vụ này.
Cuối tháng 11-2019, ông L gặp Tú và nghe tú giới thiệu bản thân là cháu phó thủ tướng và có thể chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa. Tú yêu cầu ông L giao toàn bộ hồ sơ cho Tú thực hiện.
Để ông L tin tưởng giao tiền, Tú trả tiền công 4 triệu đồng để nhờ Cao Dương Thái làm giả Công văn số 9784/UB-ĐT ghi ngày 3-1-2020 của Sở KH-ĐT TP.HCM và giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt...
Từ ngày 18-12-2019 đến ngày 8-1-2020, Tú dùng Zalo gửi cho ông L xem nhiều loại giấy tờ, gồm: Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, Bảng kê nộp thuế.. các loại giấy tờ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc chuyển mục đích sử dụng đối với những thửa đất cần chuyển đổi mục đích.
Ông L đã nhiều lần chuyển tổng cộng 6,3 tỉ đồng cho Tú. Vợ của ông L đã giao tiền mặt cho Tú là 9 tỉ đồng (không có hóa đơn, chứng từ và người làm chứng).
Đến hết thời hạn, Tú không thực hiện theo cam kết. Nghi ngờ các tài liệu mà Tú đã giao là giả nên ngày 19-2-2020, vợ chồng ông L đã làm đơn tố cáo Tú đến cơ quan công an.
Quá trình làm việc, Tú xác định đã nhận chuyển khoản của ông L số tiền hơn 6,3 tỉ đồng, ngoài ra không có số tiền nào khác.
Cáo trạng xác định, từ cuối năm 2017 đến tháng 12-2019, Tú đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 bị hại tổng cộng hơn 11,2 tỉ đồng. Đối với đối tượng tên Tiến chưa rõ lai lịch, CQĐT tiếp tục xác minh, khi có căn cứ sẽ xem xét xử lý sau.
