Theo hồ sơ, chiều ngày 7-7-2014, hai bị cáo bị bắt quả tang vận chuyển trái phép 81.900 USD từ Việt Nam (VN) sang Campuchia bằng mô tô theo đường của khẩu Xa Mách (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).
Quá trình điều tra, hai bị cáo này khai nhận, buổi trưa đến khu vực casino đối diện cửa khẩu Xa Mách (xã Tropen Phơlong, huyện Pônhia Kơréc, tỉnh Tabôn Khơmum, Campuchia) để gặp bốn người đàn ông Campuchia (không rõ lai lịch) thoả thuận chuyển tiền USD từ VN về Campuchia với tiền công là 5 USD cho 10.000 USD.
El Ro Heny chở Lấp Kho nhập cảnh vào VN qua cửa khẩu không làm thủ tục khai báo. Sau đó, theo chỉ đường, cả hai đến chợ Tân Lập nhận 81.900 USD. Lấp Kho cất số tiền một phần vào túi quần, phần còn lại giao cho El Ro Heny cất giấu trong mũ bảo hiểm, áo ngực.
Đâu vào đó, cả hai tiến về cửa khẩu về nước. Tại cửa khẩu, do không khai báo, không xuất trình giấy tờ tuỳ thân nên cả hai bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua giám định, số tiền USD trên đều là tiền thật có giá trị hơn 1,7 tỷ đồng. Vì vậy sau đó, cả hai bị khởi tố, truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo khoản 3, điều 154, BLHS.
Hai mẹ con bị cáo bị dẫn giải về trại giam sau phiên toà
Xử sơ thẩm tháng 10-2014, luật sư bào chữa cho hai bị cáo yêu cầu toà tuyên cả hai không phạm tội và phải trả lại số tiền đã thu giữ. Bởi hai bị cáo là công dân biên giới. Theo luật sư, việc công dân Campuchia vi phạm pháp luật VN chỉ được lập biên bản và phải giao về nước bạn xử lý. Việt Nam không có thẩm quyền trong trường hợp này (theo Hiệp định về quy chế khu vực biên giới năm 1983)
Nhưng TAND tỉnh Tây Ninh nhận định hai bị cáo không xuất trình được giấy chứng minh biên giới và không có tài liệu nào thể hiện họ là những người dân cư trú tại khu vực biên giới. Thời gian qua công dân Campuchia phạm tội với hình thức như trên xảy ra nhiều, những bản án trước đây phạt tù cho hưởng án treo hoặc phạt tiền không khả thi. Do đó cần phạt tù giam với hai bị cáo mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt Lấp Kho ba năm tù, El Ro Heny hai năm tù và tịch thu sung quỹ toàn bộ số tiền vận chuyển cùng các tang vật khác.
Hai mẹ con bị cáo đang nghe phiên dịch dịch lại án toà tuyên
Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX tuyên hủy án để điều tra xét xử lại vì phát sinh tình tiết mới, đó là tại phiên toà, luật sư đưa ra chứng cứ và đại diện lãnh sự quán Campuchia cũng xác nhận hai bị cáo này cư trú tại huyện, xã vùng biên giới.
