Hoãn xử phúc thẩm hơn 100 bị cáo vụ đòi nợ thuê núp bóng công ty luật

Ngày 17-2 tại trụ sở TAND tỉnh Tiền Giang, TAND Cấp cao TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ đòi nợ thuê núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt đối với hơn 100 bị cáo.

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó hai cựu Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt là Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng được xác định giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện tội phạm; những người còn lại là những người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Phiên tòa được xét xử theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Vắng luật sư bào chữa, bị cáo xin hoãn phiên tòa

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe. Một luật sư khác bào chữa cho 1 bị cáo khác trong vụ án cũng có đơn xin hoãn phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Châu yêu cầu có luật sư bào chữa và xin hoãn phiên tòa, riêng bị cáo Hồ Quốc Hùng cho biết sẽ tự bào chữa cho bản thân. Đại diện VKS cũng nêu quan điểm yêu cầu HĐXX chấp nhận cho hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy, đây là phiên tòa phúc thẩm đầu tiên của vụ án, có 2 luật sư xin hoãn phiên tòa và cũng là nguyện vọng của bị cáo Trần Văn Châu là bị cáo đầu vụ, HĐXX chấp nhận hoãn phiên tòa.

Ở phiên tòa lần sau, HĐXX cấp phúc thẩm cho biết dự kiến sẽ tổ chức xét xử trực tiếp tại Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang. HĐXX cũng thông báo phiên tòa lần sau không có lý gì nào để xin hoãn lần nữa và yêu cầu các bị cáo có thuê luật sư thì phải liên hệ với các luật sư của mình; trường hợp bắt buộc có luật sư bào chữa thì Tòa án sẽ chỉ định luật sư bào chữa cho các bị cáo theo quy định pháp luật.

Trước đó, xét xử sơ thẩm hồi tháng 8-2024 cùng về tội “cưỡng đoạt tài sản”, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt hai cựu Phó giám đốc Công ty TNHH Luật Pháp Việt là Trần Văn Châu 19 năm tù và Hồ Quốc Hùng 18 năm tù; 109 bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm tù đến 13 năm tù.

HĐXX tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Trong đó, Châu nộp lại 15 tỉ đồng, Hùng nộp lại 12 tỉ đồng… Tòa còn tuyên tịch thu sung công một số tài sản của công ty như máy in, máy photocopy, điện thoại di động của các bị cáo đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Sau án sơ thẩm, hơn 100 bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin xem xét lại số tiền thu lợi bất chính; đồng thời VKSND tỉnh Tiền Giang có kháng nghị theo hướng tăng nặng mức hình phạt đối với 49/111 bị cáo.

Núp bóng công ty luật đe dọa, uy hiếp người vay để đòi nợ thuê

Theo hồ sơ, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng từng làm chung ở bộ phận xử lý nợ tại ngân hàng và Công ty tài chính. Nhận thấy lĩnh vực thu hồi nợ có mức thu nhập cao, nên vào tháng 3-2020, Châu và Hùng liên kết với Công ty thu hồi nợ, tuyển nhân viên để tiến hành các hoạt động.

Đến tháng 7-2020, Châu biết Luật Đầu tư năm 2020 cấm đầu tư, kinh doanh dịch vụ đòi nợ từ ngày 1-1-2021, nên liên hệ chuyển nhượng lại Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty Luật TNHH Pháp Việt và thuê luật sư đứng tên trên giấy phép.

Lợi dụng danh nghĩa hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép “tham gia tố tụng theo quy định pháp luật, tư vấn pháp luật, thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý khác theo quy định pháp luật và đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật” Châu và Hùng đã tổ chức hoạt động thu hồi nợ.

Sau khi hoàn tất thủ tục được cấp phép, Châu và Hùng tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với 7 Ngân hàng và Công ty tài chính

Về cơ cấu tổ chức, Châu có vai trò là Phó Giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động, còn Hùng là Phó Giám đốc vận hành, có trách nhiệm đưa ra các giải pháp thu hồi nợ và đốc thúc thu hồi nợ.

Cấp dưới công ty còn có 20 nhóm, mỗi nhóm được bổ nhiệm 1 trưởng nhóm để quản lý.

Mô hình đòi nợ thuê của công ty Pháp Việt thông qua “Tháp giải pháp” gồm ba cấp độ gồm: Thứ nhất gọi điện nhắc nhở và chửi bới, đe dọa để khách trả tiền; thứ hai gọi điện đe dọa sẽ giết người thân, ghép hình đăng lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, đe dọa cho mất việc làm; thứ ba đặt vòng hoa tang, bình gas, xăng, … đem đến nhà, cơ quan nơi khách hàng hoặc người thân của khách hàng đang làm việc để đe dọa, uy hiếp buộc trả nợ vay.

Trưởng nhóm thực hiện tra cứu, tìm kiếm các thông tin cá nhân của người vay và người thân của họ, cung cấp cho các nhân viên trong nhóm; hướng dẫn các nhân viên sử dụng điện thoại có chức năng giả giọng nói để đổi giọng từ nữ sang nam giới hoặc ngược lại, sử dụng các sim không chính chủ, lập và sử dụng các ứng dụng Zalo, Facebook, Telegram gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, chửi bới, xúc phạm người vay cùng người thân.

Để tăng tính hiệu quả, từng nhân viên trong nhóm cũng hỗ trợ nhau gọi điện đe dọa để gây áp lực với người vay.

Khi người vay lo sợ hoặc hoặc không muốn bị quấy rầy, làm phiền, đồng ý trả tiền, các nhân viên sẽ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của Ngân hàng hoặc Công ty tài chính mà khách hàng đã vay.

Theo thỏa thuận, Công ty Pháp Việt sẽ được các Công ty tài chính, Ngân hàng trích từ 18% - 50% trên tổng số tiền đã thu hồi được, tùy thuộc vào thời gian nợ xấu của người vay được thể hiện trong từng hợp đồng vay.

Tính từ ngày 1-1-2021 đến ngày 14-2-2023, thông qua các hợp đồng đã ký kết với các Công ty tài chính và Ngân hàng, Công ty Pháp Việt đã chỉ đạo 20 Trưởng nhóm và 579 nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay, để cưỡng đoạt số tiền trên 456 tỉ đồng, hưởng hoa hồng trên 168 tỉ đồng.

Châu và Hùng sử dụng số tiền này để chi trả lương cho nhân viên hơn 72 tỉ đồng; Châu hưởng 15 tỉ đồng, Hùng được hưởng 12 tỉ đồng.