Ngày 25-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm lần hai đối vớibị cáo Lâm Kiều Phương (sinh năm 1985, ngụ tại TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại phiên toà, bị cáo Phương có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và không nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 2-12-2021, TAND tỉnh Cà Mau xử sơ thẩm lần hai đã tuyên phạt bị cáo Phương ba năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và năm năm ba tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, do VKSND tỉnh Cà Mau không chấp nhận quyết định trả hồ sơ để điều trả bổ sung đối với chị D vì có dấu hiệu đồng phạm với Phương nên trong phiên tòa sơ thẩm lần hai, HĐXX chỉ xét xử đối với bị cáo Phương.
Tại phiên tòa phúc thẩm, LS bào chữa cho bị cáo cũng trình về sai phạm của nhân viên ngân hàng trong thủ tục thẩm định giá và quy trình cho vay, như trong hồ sơ ngày 21-4-2019, chị D có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) giả do Phương đưa để làm thủ tục vay mượn. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra phía ngân hàng lại đưa các giấy tờ về thủ tục vay mượn, thẩm định giá tài sản ghi ngày 8-4-2019.
| |
Bị cáo Lâm Kiều Phương tại TAND Cấp cao tại TP.HCM. Ảnh: THÀNH ĐẠT |
Trong khi đó, VKSND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng, việc cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Phương là đúng quy định của pháp luật, đúng tội nên đề nghị bác kháng cáo của bị cáo Phương và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định việc cấp sơ thẩm ban hành Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung xem xét đối với chị D vì có dấu hiệu đồng phạm với bị cáo Phương trong việc lừa dối Ngân hàng để vay tiền nhưng không được VKSND tỉnh Cà Mau chấp nhận là chưa chính xác, khách quan.
Việc không điều tra truy tố đối với chị D là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, cần phải xem xét lại trình tự mà ngân hàng thẩm định giá tài sản để làm thủ tục vay tiền liên quan đến chị D có dấu hiệu sai phạm.
Vì vậy, HĐXX quyết định huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Cà Mau ngày 2-12-2021, trả lại hồ sơ cho VKSND tỉnh Cà Mau để điều tra truy tố, xét xử lại.
Theo hồ sơ vụ án: Do nợ tiền nhiều người nên Phương nảy sinh ý định làm giả sổ hồng của bà Nguyễn Thị L (mẹ chồng Phương) để vay tiền ngân hàng. Phương biết mình đang thuộc đối tượng ngân hàng không cho vay nên nhờ Trần Thủy D đứng ra vay tiền cho Phương vì D có cơ sở kinh doanh.
Phương làm công tại tiệm Nail của D nên thân quen, từ đó Phương nhờ vợ chồng D đứng tên trên sổ hồng mà Phương làm giả. D đồng ý và phô tô giấy tờ cá nhân đưa cho Phương.
Khoảng tháng 5-2019, Phương vào trang nhận làm giấy tờ giả trên Facebook rồi điện thoại qua ứng dụng Messenger với một thanh niên (không rõ nhân thân) đặt làm giả sổ hồng mang tên Nguyễn Thị L, trên sổ thể hiện bà L đã chuyển nhượng cho vợ chồng chị D.
Ngày 18-5-2019, Phương đưa sổ hồng này cho chị D để liên hệ ngân hàng vay tiền. Bốn ngày sau, chị D đem sổ hồng giả đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Cà Mau gặp chị T.T. A ( nhân viên tín dụng) để vay, chị A nhận hồ sơ và hẹn khoảng một tuần sau sẽ thông báo kết quả.
Ngày 24-5-2019, chị A cùng với anh N.T.D (nhân viên thẩm định giá) đến để thẩm định giá, kết quả thẩm định căn nhà và đất trị giá 1,948 tỷ đồng. Chị A thông báo cho chị D biết tài sản thế chấp vay được 1,350 tỷ đồng (70 % trị giá tài sản thế chấp).
Ngày 28-5-2019, ngân hàng phân công anh Y điện thoại kêu vợ chồng D đem các giấy tờ (bản chính) đến Phòng Công chứng số 1 để làm thủ tục vay tiền. Tại đây, anh Y kiểm tra, đối chiếu giấy tờ giữa bản phô tô và bản chính thấy trùng khớp nên cho vợ chồng D ký vào Hợp đồng tín dụng, phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.
Sau khi xem hồ sơ thì công chứng viên phát hiện sổ hồng là giả nên trình báo công an.
