Chiều nay (22-5), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức (50 tuổi) ngụ ở xã Vân Sơn (Triệu Sơn, Thanh Hóa) là chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn (Triệu Sơn, Thanh Hóa).
Công an tỉnh Thanh Hóa cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan (36 tuổi) là phó giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn vì vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng...
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008. Phạm vi hoạt động gồm bốn xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh).
Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh khởi tố và thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Quang Đức. Ảnh: T.THANH
Tại thời điểm khi mới thành lập, Lê Quang Đức là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc. Đến năm 2011, ông Đức thôi giữ chức giám đốc, tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT, còn bà Lê Thị Lan là phó giám đốc.
Đến tháng 9-2017, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.
Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc, đồng thời tiến hành thu thập tài liệu và trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn.
Lê Quang Đức tại cơ quan điều tra khai nhận đã lập 111 hồ sơ khống rút 22 tỉ đồng. Ảnh: T.THANH
Bước đầu giám định theo Kết luận số 336 ngày 10-3-2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa cho thấy toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống. Tiến hành triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan lên làm việc, cả hai thừa nhận hành vi của mình lập hồ sơ khống.
Cả hai cũng khai nhận, do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và rút tiền ra ngoài để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Theo kết luận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỉ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
