Ngày 28-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đang điều tra mở rộng vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố đối với năm bị can. Cụ thể:
1. Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồ Bảo Quốc (giám đốc DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng) và Võ Hoàng Đông (nguyên thủ quỹ DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng) về tội danh cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.
2. Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Loan (giám đốc Khối kinh doanh nguồn vốn DAB), Nguyễn Thị Ái Lan (giám đốc phòng Quản lý tài sản nợ và có thuộc Khối kinh doanh nguồn vốn DAB) và Nguyễn Huỳnh Đăng (nguyên trưởng phòng Kinh doanh Hội sở DAB) về tội danh cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.
Các quyết định trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn và được Cơ quan CSĐT Bộ Công an triển khai thi hành.
Vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay vụ án đã khởi tố tổng cộng 22 bị can, kê biên và thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng cho biết đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.
