Ngày 18-4 TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai vợ chồng bị cáo Lương Xuân Hiển, nguyên Phó Chánh văn phòng Sở TN&MT Hà Nội về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Dịch vụ sổ hồng giá 7 tỉ
Theo cáo trạng, anh T ở Hà Nội có nhu cầu mua gom ba thửa đất số 296, 298, 300 ở mặt phố Bà Triệu, Hà Nội để kinh doanh bất động sản.
Nguồn gốc ban đầu của ba thửa đất này là nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước. Ba thửa đất có diện tích 676 m2, có 14 hộ dân sinh sống, trong đó có 308 m2 đã được 11 hộ dân mua của Nhà nước và được cấp sổ.
 |
Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: CTV |
Từ tháng 5-2017 đến tháng 9-2017, anh T đã mua lại phần diện tích của 11 hộ dân này và làm thủ tục sang tên sổ. Đồng thời thuê lại 108 m2 nhà ở.
Sau đó, anh T muốn mua phần diện tích còn lại, làm thủ tục gộp sổ hồng, chuyển đổi mục đích sử dụng đối với phần đất sử dụng chung ở khu đất số 296, 298, 300 Bà Triệu.
Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, anh T không phải là đối tượng được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước. Vì vậy, anh này nhờ bị cáo Lương Xuân Hiển, nguyên Phó Chánh văn phòng Sở TN&MT Hà Nội vừa nghỉ hưu giúp thủ tục mua nhà, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và gộp sổ.
Hai bên thỏa thuận tiền công dịch vụ là 7 tỉ đồng, ông Hiển sẽ đứng tên giúp anh T làm các thủ tục.
Hai bên giả cách ký hợp đồng hợp tác đầu tư giữa anh T và bị cáo Nguyễn Thị Liên, vợ ông Hiển, mỗi bên góp 100 tỉ đồng. Anh T đã viết ba giấy biên nhận tiền tổng cộng 100 tỉ đồng tiền góp vốn của bà Liên.
Rồi anh T sang tên phần diện tích đã có sổ đỏ đứng tên anh T cho ông Hiển. Phần diện tích thuê, anh T cũng ký hợp đồng chuyển quyền thuê cho ông Hiển. Sau đó, ông Hiển đã làm thủ tục mua lại nhà ở cũ của Nhà nước, gộp thành bốn sổ đỏ đứng tên mình và vợ.
Toàn bộ số tiền mua nhà là do anh T chi trả, nộp vào tài khoản của Sở Xây dựng Hà Nội mở tại Kho bạc Nhà nước.
Tuy nhiên, sau khi làm được sổ đỏ, ông Hiển nảy sinh ý định chiếm đoạt, không trả lại nhà đất số 296, 298, 300 cho anh T như thỏa thuận. Vì vậy, ông Hiển đã bán khu đất này cho anh LHA (ở tại bán đảo Linh Đàm, Hà Nội).
Anh LHA đã 7 lần chuyển khoản để trả tiền mua nhà đất cho ông Hiển, tổng cộng gần 320 tỉ đồng và làm thủ tục sang tên, gộp lại còn 3 sổ đỏ.
Để trốn thuế, hợp đồng chuyển nhượng giữa anh LHA và vợ chồng ông Hiển chỉ ghi giá trị 30 tỉ đồng, thấp hơn nhiều so với số tiền thực tế.
Vì hành vi ghi số tiền chuyển nhượng thấp hơn thực tế để trốn thuế, ngày 24-5-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lương Xuân Hiển và Nguyễn Thị Liên. Tổng số tiền trốn thuế là 5,2 tỉ đồng.
Dấu vết dòng tiền 320 tỉ đồng
Quá trình điều tra, CQĐT xác định ông Hiển có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhà đất 296, 298, 300 phố Bà Triệu. Tổng giá trị định giá thửa đất là 127,5 tỉ đồng.
Do đó, CQĐT ra quyết định thay đổi tội danh từ trốn thuế sang lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
Tại CQĐT, anh T khai không có việc hợp tác kinh doanh, giao nhận 100 tỉ đồng góp vốn. Mục đích ký hợp đồng là để hợp thức hồ sơ giấy tờ nhờ ông Hiển đứng tên giúp anh T làm thủ tục mua nhà, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và gộp sổ đỏ.
Bị cáo Liên cũng khai không có việc hợp tác kinh doanh, tuy trên giấy tờ bà Liên góp 100 tỉ đồng nhưng thực tế không có chuyện giao nhận tiền góp vốn. Việc ký các giấy tờ liên quan anh T cũng như các giấy tờ bán đất cho anh LHA sau này là do ông Hiển nhờ ký, bà Liên không đọc nội dung.
Trong khi đó, ông Hiển không thừa nhận hành vi phạm tội và khẳng định hai bên có hợp tác kinh doanh, giao nhận tiền như góp vốn mua nhà. Nguồn gốc tiền góp vốn là tiền cá nhân, giao cho anh T tại căn hộ chung cư của ông Hiển.
Bị cáo này cũng từ chối khai báo về việc sử dụng số tiền bán nhà đất gần 320 tỉ đồng. Tuy nhiên, thừa nhận toàn bộ số tiền mua nhà ở cũ tại 3 thửa đất là do anh T chi trả.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định ông Hiển đã sử dụng tiền bán đất để mua 2 nhà đất gồm 330 m2 và 376 m2 đều ở Khu Ciputra.
CQĐT đã kê biên 3 thửa đất ''vàng'' đứng tên anh LHA, 2 thửa đất trong Khu Ciputra đứng tên con trai Hiển và 2 thửa đất 1.050 m2 và 979 m2 ở Thanh Thủy, Phú Thọ đứng tên ông Hiển.
