Theo hồ sơ, lợi dụng mối quan hệ quen biết với nhiều người trên địa bàn huyện U Minh Thượng, từ năm 2011 đến 2014, Hạnh mở 25 dây hụi. Sau đó Hạnh dùng thủ đoạn bằng cách gian dối sử dụng tên khống và tên các hụi viên trong các dây hụi rồi nói dối là người khác hốt hụi để bỏ thăm hốt hụi và bán một phần hụi để chiếm đoạt tài sản. Tổng cộng Hạnh chiếm đoạt của 104 người với số tiền gần 1,1 tỉ đồng.
