Ngày 19-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan. Phiên tòa tiếp tục với phần luận tội của đại diện VKS.
Trương Mỹ Lan là chủ mưu, gây hậu quả đặc biệt lớn
Theo đại diện VKS, trong vụ án này bị cáo Trương Mỹ Lan là người chủ mưu, cầm đầu gây ra hậu quả đặc biệt lớn là thiệt hại hơn 498.000 tỉ đồng (sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm đã được Công ty Định giá Hoàng Quân định giá).
Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 1-1-2012 đến 7-10-2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản với tổng số tiền 1.066.608 tỉ đồng. Đến ngày 17-10-2022 còn 1.284 khoản vay còn dư nợ 677.286 tỉ đồng; dư nợ gốc các khoản vay của Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc của 23.042 khoản vay còn dư nợ tại SCB.
Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn gặp gỡ bàn bạc và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB) đưa hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD; tặng quà, tiền cho các thành viên khác trong đoàn thanh tra để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, không đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, dữ liệu điện tử và lời khai của các bị cáo khác, có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã phạm tội đưa hối lộ.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Do đó cần nghiêm trị đối với bị cáo này, cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội.
Từ đó đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo Lan 19-20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (BLHS 1999); tử hình về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Bị cáo Nguyễn Cao Trí bị đề nghị 10-11 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do có hành vi chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của bị cáo Lan.
Cựu cục trưởng bị đề nghị án chung thân
VKS xác định hành vi các bị cáo gây thất thoát đặc biệt lớn về kinh tế, tạo dư luận xấu trong xã hội, dư luận xấu với quốc tế nên phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe.
Đối với năm bị cáo bỏ trốn, VKS xét thấy cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc với các bị cáo này.
Những bị cáo tại SCB chỉ là những người làm công ăn lương, đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan, không được hưởng lợi nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Bị cáo Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) bị đề nghị 11-12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (BLHS 1999).
Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu bị cáo Trương Mỹ Lan) bị đề nghị 19-20 năm tù về tội tham ô tài sản.
Các bị cáo là cựu lãnh đạo SCB như Bùi Anh Dũng, Đinh Văn Thành (đang trốn truy nã), Võ Tấn Hoàng Văn bị đề nghị mức án chung thân. Theo đại diện VKS, các bị cáo này phạm tội có tổ chức, phạm tội hai lần trở lên và dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo.
Đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn (trưởng đoàn thanh tra, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước), theo đại diện VKS là đã nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu USD để chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không đúng thực trạng tài chính của SCB, bao che, bưng bít sai phạm của SCB.
Hành vi của bị cáo Nhàn gây bức xúc trong dư luận quần chúng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước, do đó cần cách ly vĩnh viễn bị cáo này ra khỏi xã hội. Từ đó, VKS đề nghị phạt bị cáo Nhàn mức án chung thân về tội nhận hối lộ.
