Ngày 28-5, TAND TP.HCM xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Đỗ Tú Quân (nguyên tổng giám đốc Công ty CP Cửu Long Phi). Tú Quân bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 31,3 tỉ đồng của Công ty Cửu Long Phi.
Phiên tòa sáng nay vắng mặt một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là: Yuen Hon Kim, bà Nikki Yuen (phó tổng giám đốc Công ty Cửu Long Phi) và phía công ty kiểm toán.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2011, với vai trò tổng giám đốc Công ty Cửu Long Phi, Quân đã rút tổng cộng 31,3 tỉ đồng. Số tiền này do ông Yuen Hon Kim (nhà đầu tư vào công ty, với số cổ phần tương đương 87,5%) chuyển vào tài khoản công ty để mua hai lô đất. Tuy nhiên, sau khi rút tiền, Quân không mua đất, còn cố tình gian dối chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.
Theo đó, Công ty Cửu Long Phi với bốn cổ đông góp vốn gồm Đỗ Tú Quân: 11,1% bằng tiền mặt và giá trị quyền sử dụng đất; Đỗ Vĩnh Thành 0,5% bằng tiền mặt; Đỗ Tú Linh: 1% bằng tiền mặt và giá trị quyền sử dụng đất; Yuen Hon Kim: 87,5% bằng tiền mặt.
Trong quá trình đầu tư vào công ty, ông Kim đã ký kết các hợp đồng đầu tư kinh doanh với thỏa thuận Kim đầu tư bằng hình thức chuyển tiền mua cổ phần, các khoản tiền mặt thu được từ việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chỉ được sử dụng nhằm mục đích mua lại các khu đất để phát triển dự án mà công ty được cấp phép.
Tại hợp đồng đầu tư kinh doanh ngày 4-8-2007, các bên thống nhất: Khi đất dự án được xác nhận phù hợp thì các cổ đông sẽ yêu cầu sự chấp thuận bằng văn bản của Kim trước khi tiếp tục mua đất.
Tổng cộng Kim đã chuyển khoảng 156 tỉ đồng vào tài khoản Quân và các cổ đông với mục đích là để Quân và chị gái thay mặt Kim mua đất và đứng tên chủ sở hữu, phí hoa hồng mua đất là 3%. Sau đó, chị em Quân sẽ góp vốn chuyển nhượng các thửa đất này vào công ty và quy ra tỉ lệ cổ phần tương ứng trên giá trị các thửa đất đã góp vốn hoặc chuyển nhượng.
Quá trình kiểm toán, công ty kiểm toán phát hiện năm 2012 có khoản chi 31,7 tỉ đồng không hóa đơn chứng từ. Để hợp thức hoá khoản tiền này, Quân đã chỉ đạo kế toán lập phiếu chi 31,3 tỉ đồng với nội dung là chi ứng tiền thực hiện giải tỏa mặt bằng dự án trang trại nuôi yến, người nhận là ông Thành.
Tại phiên tòa, bị cáo Quân không thừa nhận cáo buộc của VKS. Bị cáo Quân khai rằng đối với khoản chi hơn 31 tỉ đồng, sau khi rút tiền từ ngân hàng thì Quân đã giao toàn bộ số tiền này cho ông Thành ngay tại quầy giao dịch để ông Thành đi mua đất.
Bị cáo Quân cho rằng, ông Kim là người chi tiền, ông Thành là người nhận tiền, nếu có thất thoát thì ông Thành, ông Kim phải có trách nhiệm hoàn trả, bồi thường cho công ty.
Tuy nhiên, khai với HĐXX, ông Thành phủ nhận việc này. Khi HĐXX hỏi lý do "không nhận tiền nhưng lại ký vào phiếu chi", ông Thành trả lời rằng "ký phiếu chi để công ty có lãi 31 tỉ đồng, để công ty hoàn thiện các thủ tục liên quan đến chứng khoán".
Chủ tọa phiên tòa nói: "Đây là khoản chi mà sau khi kiểm toán không biết chi cái gì; cáo trạng cũng không thể hiện về việc công ty chi để có lãi".
Phiên tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi trong chiều nay.
