Chiều 12-5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân năm năm sáu tháng tù về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Cựu Chủ tịch Louis Holdings còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm công việc chứng khoán trong thời gian 1 năm sau khi chấp hành xong thời hạn tù.
 |
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: BT |
Bị cáo Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt) bị phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là năm năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa.
Bị cáo Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt) bị phạt bốn năm tù, Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt) 15 tháng tù.
Bị cáo Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt) 12 tháng 22 ngày tù, xác nhận bị cáo chấp hành xong hình phạt tù, trả tự do ngay tại phiên tòa.
Bị cáo Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Louis Holding) 12 tháng 22 ngày tù, xác nhận bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù, tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa.
Bị cáo Vũ Ngọc Long (cựu Tổng giám đốc Louis Holding) sáu tháng tù, Ngô Thục Vũ (Tổng giám đốc Công ty CP Louis Capital) sáu tháng tù.
Ngoài cựu Chủ tịch Louis Holdings, các bị cáo đều bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm công việc chứng khoán trong thời gian một năm sau khi chấp hành xong thời hạn tù.
Vụ án xảy ra trong lĩnh vực chứng khoán đầu tư tài chính, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian dài, tác động xấu đến hoạt động đầu tư phát triển kinh tế, môi trường đầu tư.
Việc làm của các bị cáo tác động tiêu cực tâm lý của các nhà đầu tư, gây ra sự bất ổn, hỗn loạn của thị trường chứng khoán, hoạt động của các doanh nghiệp. Hành vi phạm tội không chỉ tác động xấu đến hai mà cổ phiếu bị thao túng là BII và TGG mà toàn bộ hoạt động của thị trường.
Các bị cáo Nam, Nhân, Tùng "vì động cơ hám lợi" đã thao túng thị trường, lợi dụng chức vụ quyền hạn và trình độ hiểu biết của mình để câu kết phạm tội.
Tòa án xác định Đỗ Thành Nhân đã thu lời bất chính 154 tỉ đồng, sau khi đối trừ các khoản, bị cáo Nhân còn phải nộp lại 136 tỉ đồng.
Theo cáo buộc, Đỗ Thành Nhân câu kết với Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của Nhân, rồi chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu BII, TGG.
Nam báo cáo và sau đó được cựu Chủ tịch Công ty chứng khoán Trí Việt đồng ý, chỉ đạo phê duyệt, dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỉ đồng dùng vào việc mua bán, giao dịch cổ phiếu.
Với nguồn tiền trên, Nam và Nhân đã chỉ đạo Hương, Liên sử dụng 17 tài khoản chứng khoán nhóm của Nhân liên tục mua, bán cổ phiếu BII và TGG tạo ra cung, cầu giả tạo, đặt lệnh khối lượng lớn vào thời điểm đóng cửa thị trường để đẩy giá tham chiếu cho các ngày giao dịch phiên sau đó.
Nhân còn chỉ đạo Linh, Long, Vũ mở tài khoản, vay tiền giao cho Nhân sử dụng, nhận tiền, rút nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng các tài khoản chứng khoán, ký lệnh, chứng từ hợp thức hồ sơ để giúp Nhân thực hiện hoàn thành giao dịch mua, bán thao túng giá.
